湖南华联瓷业股份有限公司 关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

　　证券代码：001216      证券简称：华瓷股份      公告编号： 2023-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流工作，湖南华联瓷业股份有限公司（以下 简称“公司 ”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南

　　辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号： 全景财经， 或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2023年11月2日（星期四）14:00-17:00。届时公司高级管理人员将在线就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持 续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：001216        证券简称：华瓷股份        公告编号：2023-038

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2802号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）62,966,700股，发行价格为每股人民币9.37元。公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币589,997,979.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币57,318,867.92元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币532,679,111.08元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字[2021]2-40号验资报告予以验证。

　　公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于2023年8月24日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)的《湖南华联瓷业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响流动性及安全性前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，提高资金收益，以更好地实现公司及子公司现金的保值增值，保障公司股东利益。

　　（二）投资额度及有效期限

　　公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还募集资金至专户。

　　（三）现金管理产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于发行主体为金融机构的现金管理类产品等），上述产品不得用于质押。

　　（四）实施方式

　　经董事会审议通过后，授权许君奇先生在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责人组织实施。

　　（五）现金管理收益的分配

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

　　（二）风险控制措施

　　本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超过12个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；

　　2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素，公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　4、公司监察审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对资金使用情况进行核实审计；

　　5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。

　　五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响

　　公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项

　　目所需资金不被影响和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投资

　　项目的实施进度和公司主营业务的正常发展，不存在变相的对募集资金用途进行

　　改变的行为。对部分闲置的募集资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构

　　性存款等，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。

　　六、本次事项履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年10月25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2023年10月25日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）独立董事意见

　　2023年10月25日，公司独立董事就公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜发表独立意见如下：

　　运用闲置募集资金进行现金管理是在确保主营业务正常经营和资金安全的前提下实施的，充分利用闲置募集资金进行现金管理，选择安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，有利于增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。因此，我们同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；

　　3、湖南华联瓷业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　4、海通证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：001216      证券简称：华瓷股份     公告编号：2023-033

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）于2023年10月25日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，本次续聘尚须股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、 续聘会计师事务所的情况说明

　　天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司2021年度聘任的审计机构，于审计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

　　二、续聘会计事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　（1）基本信息

　　1. 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2. 成立日期：2011年7月18日

　　3. 组织形式：特殊普通合伙

　　4. 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

　　5. 首席合伙人：胡少先

　　6. 上年末合伙人数量：225人

　　7. 上年末执业人员数量：注册会计师2064人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人。

　　8. 2022年业务收入：（1）业务总收入38.63亿元；（2）审计业务收入：35.41亿元；（3）证券业务收入21.15亿元。

　　9. 2022年审计上市公司客户情况：（1）上市公司客户612家；（2）审计收费总额6.32亿元；（3）涉及主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等；（4）本公司同行业上市公司审计客户家数458家。

　　（2）投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　（3）诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　（1）基本信息

　　（2）诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　（3）独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（4） 审计收费

　　本期拟定审计费用76万元，系公司根据自身业务规模、所处行业、人员投入等标准与天健会计师事务所协商确定。上期审计费为80万元。

　　三、 应履行的审议程序

　　（一） 审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为，天健会计师事务所具备专业的审计能力及资质、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够为公司提供良好的审计服务，同意续聘其为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二） 董事会意见

　　公司董事会审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度会计审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。

　　（三） 独立董事事前认可情况和独立意见

　　认为天健事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能够满足公司 2023 年度审计工作要求。天健事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意公司第五届董事会第十次会议作出的审议通过《关于续聘天健会计师事务所的议案》的决议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四） 监事会意见

　　公司监事会审议并通过了此事项，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，并维护公司股东利益，公司此次续聘会计师事务所的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与天健会计师事务所签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

　　四、备查文件

　　1.第五届董事会第十次会议决议；

　　2. 第五届监事会第八次会议决议；

　　3.独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　4.第五届董事会审计委员会第四次会决议；

　　5.天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月25日