华天酒店集团股份有限公司第八届 董事会2023年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：000428          证券简称：华天酒店         公告编号：2023-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第二次临时会议于2023年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议已于2023年10月19日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式审议表决。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经审议形成如下决议：

　　1.审议通过了《公司2023年第三季度报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2023年第三季度报告》。

　　2.审议通过了《关于制定<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　根据深交所的相关规定，董事会同意聘任刘海兰女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。刘海兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关规定。

　　刘海兰女士联系方式为：

　　电话：0731-84442888-80889

　　传真：0731-84449370

　　邮编：410001

　　电子邮箱：huatianzqb@163.com

　　地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届董事会2023年第二次临时会议决议。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附件：简历

　　刘海兰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年4月出生，金融管理本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2022年2月至今，在本公司证券事务部负责证券事务相关工作。

　　刘海兰女士未持有本公司股票，同时与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任证券事务代表的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码：000428　  　   证券简称：华天酒店　    　 公告编号：2023-034

　　华天酒店集团股份有限公司

　　关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者

　　网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2023年11月2日（星期四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：000428           证券简称：华天酒店          公告编号：2023-033

　　华天酒店集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华天酒店集团股份有限公司

　　2023年9月30日

　　单位：元

　　法定代表人：杨宏伟                        主管会计工作负责人：谢彩平                 会计机构负责人：李猛

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：杨宏伟                         主管会计工作负责人：谢彩平                会计机构负责人：李猛

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　华天酒店集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日