广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2023–053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2023年10月16日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、方式：2023年10月26日；通讯表决方式。

　　（三）会议应参加表决董事8人，成员有：刘富华、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董事8人。

　　（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《2023年第三季度报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-054）。

　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了同意的审核意见。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第十九次会议决议；

　　2.董事会审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2023–055

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2023年10月16日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

　　（二）召开会议的时间、方式：2023年10月26日；通讯表决方式。

　　（三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。

　　（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过《2023年第三季度报告》。

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：000833          证券简称：粤桂股份            公告编号：2023-054

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.应收票据比期初增加73.1%，主要是收到银行承兑汇票未即时贴现，一般3个月内贴现；

　　2.预付款比期初增加145.2%，主要是预付矿产品运费比期初增加所致；

　　3.其他应收款比期初增加882.4%，主要是应收糖网保证金比期初增加所致；

　　4.其他流动资产比期初减少50.0%，主要是期初待认证进项税结转以及预付所得税冲回所致；

　　5.在建工程比期初增加50.8%，主要是新增2万吨氨基磺酸项目和新增基础配套工程项目、维修工程项目所致；

　　6.合同负债比期初增加47.4%，主要是预收客户货款增加所致；

　　7.应付票据比期初增加116.2%，主要是本期新增国内信用证所致；

　　8.应付账款比期初减少71.3%，主要是本期提前回购BT工程项目款所致；

　　9.应交税费比期初减少34.3%，主要是应交增值税减少所致；

　　10.其他应付款比期初减少37.1%，主要本期联发公司归还云硫集团借款所致；

　　11.长期借款比期初增加67.2%，主要是项目专项借款增加所致；

　　12.销售费用同比增加35.6%，主要是宣传广告费同比增加所致；

　　13.其他收益同比下降43.3%，主要是稳岗补贴同比减少所致；

　　14.冲回信用减值损失同比减少98.1%，主要是上期转回坏账准备较多所致；

　　15.营业外收入同比减少43%，主要是本期非流动资产处置利得减少所致；

　　16.营业外支出同比减少47.6%，主要是本期非流动资产处置损失减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）2023年8月28日公司董事、总经理朱冰先生退休离任；董事会聘任曾营基先生为公司副总经理、财务负责人；监事会选举吴红柳为公司第九届监事会主席；2023年9月5日公司董事陈健先生辞职离任；2023年9月26日公司股东大会审议通过提名曾琼文先生为公司第九届董事会非独立董事。具体内容详见2023年8月29日披露的《公司董事、总经理退休离任的公告（2023-043）》《关于聘任曾营基先生为公司副总经理、财务负责人的公告（2023-040）》《关于选举第九届监事会主席的公告（2023-045）》和2023年9月6日《关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告（2023-048）》。

　　（二）2023年8月28日董事会审议通过《关于全资子公司瑞盈投资对外投资设立控股子公司的议案》，全资子公司瑞盈投资与珠海晶瑞共同出资设立项目公司，项目公司注册资本5000万元。瑞盈投资认缴出资2550万元，珠海晶瑞认缴出资额2450万元。2023年9月8日，该项目公司已完成工商注册登记。 具体内容详见2023年8月29日披露的《关于全资子公司瑞盈投资对外投资设立控股子公司的公告（2023-042）》和2023年9月12日《关于控股子公司公司完成工商注册登记的公告（2023-051）》。

　　（三）为落实年产10万吨精制湿法磷酸项目的建设用地问题，2023年9月5日董事会审议通过《关于全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联交易的议案》，云硫矿业与关联方云硫集团签订《增资扩股协议》，以协议转让方式投资11,000万元，控股云硫新材料公司52.38%股权。公司通过增资扩股至云硫新材料公司，落实年产10万吨精制湿法磷酸项目的建设用地事项，具体内容详见2023年9月6日披露的《关于全资子公司云硫矿业对外股权投资暨关联交易的公告（2023-047）》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：刘富华                  主管会计工作负责人：曾营基                     会计机构负责人：吴晓如

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：刘富华                      主管会计工作负责人：曾营基              会计机构负责人：吴晓如

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2023年10月26日