北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：002662                    证券简称：京威股份                 公告编号：2023-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李璟瑜                    主管会计工作负责人：李璟瑜                   会计机构负责人：温婷婷

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李璟瑜                    主管会计工作负责人：李璟瑜                   会计机构负责人：温婷婷

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002662             证券简称：京威股份               公告编号：2023-044

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第六届董事会第四次会议于2023年10月20日以邮件方式通知全体董事，会议于2023年10月26日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，会议形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》

　　经审议，董事会认为全资子公司秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威经营情况良好，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，同意公司为上述全资子公司的对外融资事项提供担保，担保总额度不超过人民币10亿元，且单笔担保额度不超过3亿元。担保额度可循环使用，且任一时点的担保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度内签署担保的相关文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于改选第六届董事会审计委员会委员的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　前述具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《关于修订<公司内部审计工作制度>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　前述具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002662              股票简称：京威股份             公告编号：2023-046

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　关于公司为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“北京威卡威”）为提高公司融资效率，降低融资成本，满足子公司日常生产经营需要，2023年10月26日公司召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“秦皇岛威卡威”）、无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“无锡威卡威”）和长春威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“长春威卡威”）的对外融资事项提供担保（融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等）。上述担保的总额度不超过人民币10亿元，且单笔担保额度不超过3亿元。上述子公司均是资产负债率为70%以下公司且上述担保额度在董事会审议范围内，本次担保额度审议事项无需提交股东大会审议。

　　上述提供担保额度的期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述担保额度有效期限内，秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威根据需求在总额度中使用，担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。

　　二、担保额度预计情况

　　三、被担保人基本情况

　　（一）秦皇岛威卡威

　　1、秦皇岛威卡威基本情况

　　公司名称：秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司

　　成立日期：2005年08月15日

　　住所：6,000万元

　　法定代表人：李璟瑜

　　注册地：秦皇岛市经济技术开发区黄海道1号(经营场所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道121号)。

　　主营业务：汽车零部件开发、生产、销售。

　　股权结构：公司持有秦皇岛威卡威100%股权。

　　经查询，秦皇岛威卡威不是失信被执行人。

　　2、秦皇岛威卡威财务数据

　　单位：万元

　　注：2022年财务数据经信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2023年三季度财务数据未经审计。

　　（二）无锡威卡威

　　1、无锡威卡威基本情况

　　公司名称：无锡威卡威汽车零部件有限公司

　　成立日期：2015年10月19日

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：李璟瑜

　　注册地：无锡惠山经济开发区洛社配套区梧桐路（双庙工业坊南）。

　　主营业务：汽车零部件开发、生产、销售。

　　股权结构：公司持有无锡威卡威100%股权。

　　经查询，无锡威卡威不是失信被执行人。

　　2、无锡威卡威财务数据

　　单位：万元

　　注：2022年财务数据经信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2023年三季度财务数据未经审计。

　　（三）长春威卡威

　　1、长春威卡威基本情况

　　公司名称：长春威卡威汽车零部件有限公司

　　成立日期：2016年12月27日

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：李璟瑜

　　注册地：长春汽车经济技术开发区丰发街153号。

　　主营业务：汽车零部件及配件生产、销售。

　　股权结构：公司持有长春威卡威100%股权。

　　经查询，长春威卡威不是失信被执行人。

　　2、长春威卡威财务数据

　　单位：万元

　　注：2022年财务数据经信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2023年三季度财务数据未经审计。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司为全资子公司秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威对外融资提供担保的具体协议内容，将依据子公司与相应担保债务的债权人最终协商签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。公司将根据后续情况，及时履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　2023年10月26日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》。公司董事会认为全资子公司秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威经营情况良好，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，同意公司为上述全资子公司的对外融资事项提供担保，担保总额度不超过人民币10亿元，且单笔担保额度不超过3亿元。担保额度可循环使用，且任一时点的担保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度内签署担保的相关文件。

　　本次担保不存在反担保情况。

　　六 、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司已批准且尚处于有效期内的对外担保额度为10亿元，占公司2022年度经审计合并报表净资产的比例为26.99%。公司及控股子公司实际对外担保余额为2.6亿元，占公司2022年度经审计合并报表净资产的比例为7.02%。

　　截止本公告披露日，公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。

　　七、备查文件

　　第六届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：002662             证券简称：京威股份               公告编号：2023-047

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于

　　改选第六届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于改选第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构、健全董事会决策机制，公司董事会对第六届董事会审计委员会成员进行了改选。公司董事、副总经理、董事会秘书鲍丽娜女士不再担任第六届董事会审计委员会委员职务，董事会选举独立董事郭庆先生为第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　改选后的公司第六届董事会审计委员会成员如下，主任委员：袁蓉丽女士（独立董事），委员：郭庆先生（独立董事）、胡斌先生（独立董事）。

　　特此公告。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日