山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002921                  证券简称：联诚精密                 公告编号：2023-064

　　债券代码：128120                  债券简称：联诚转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年10月26日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2023年10月21日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

　　1、关于《2023年第三季度报告》的议案

　　根据公司2023年第三季度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2023年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案

　　鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规已修订，为进一步完善公司治理结构促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对《董事会专门委员会议事规则》予以修订。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会议事规则》。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十月二十七日

　　证券代码：002921             证券简称：联诚精密             公告编号：2023-065

　　债券代码：128120             债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　截止2023年第三季度，公司实现营业收入84,915.38万元，同比下降9.97%；实现归属于上市公司股东的净利润829.33万元，同比下降70.47%，经营活动产生的现金流量净额7,367.30万元，同比上升14.44%。公司业绩同比变动的主要原因有：

　　1、原控制子公司江苏联诚股权于报告期内完成对外转让，从4月份不再纳入合并报表范围，造成销售收入同比下降。

　　2、公司工程机械类客户需求持续低迷，造成毛利较高的液压零件等产品销售占比减少。

　　3、新增设备投资尚未充分发挥效益，造成固定资产折旧增加，影响当期利润。

　　报告期内，公司通过信息化、自动化、智能化升级以及“两降一提”项目的开展减少了内部损耗，节约了生产成本，使运营总体保持平稳健康发展，经营活动产生的现金流量净额增加。同时公司优质客户和新产品的持续开发、高端产能的储备为未来盈利能力提升奠定了扎实基础。

　　资产负债表项目变动情况说明

　　利润表项目变动情况说明

　　现金流量表项目变动情况说明

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2023年3月11日召开第三届董事会第二次会议、2023年3月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟收购山东三起汽车配件有限公司100%股权的议案》，同意以人民币7,589万元收购山东三起汽车配件有限公司100%股权。截至2023年9月16日，公司完成了工商变更登记，并取得了由日照经济技术开发区行政审批服务局下发的营业执照。具体内容详见公司2023年9月16日披露于巨潮资讯网的《关于收购山东三起汽车配件有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-056）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东联诚精密制造股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：郭元强                   主管会计工作负责人：邱秀梅                    会计机构负责人：张祥梅

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：郭元强                   主管会计工作负责人：邱秀梅                   会计机构负责人：张祥梅

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东联诚精密制造股份有限公司董事会

　　2023年10月27日