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三友联众集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

  证券代码:300932        证券简称:三友联众        公告编号:2023-062

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  三友联众集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2023年10月25日以通讯会议形式召开。公司于2023年10月20日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持,应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、 审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

  公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定, 并根据自身实际情况,完成了2023年第三季度报告的编制工作。报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-065)。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  三友联众集团股份有限公司董事会

  2023年10月27日

  

  证券代码:300932        证券简称:三友联众        公告编号:2023-063

  三友联众集团股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  三友联众集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2023年10月25日以通讯会议形式召开。公司于2023年10月20日以邮件、书面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生主持,应出席会议监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、 监事会会议审议情况

  1、 审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

  监事会认为,公司编制的《2023年第三季度报告》符合相关法律、法规及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-065)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

  三友联众集团股份有限公司监事会

  2023年10月27日

  

  证券代码:300932         证券简称:三友联众         公告编号:2023-064

  三友联众集团股份有限公司

  关于2023年第三季度报告披露的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三友联众集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日召开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》。

  公司《2023年第三季度报告》已于2023年10月27日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

  特此公告。

  三友联众集团股份有限公司董事会

  2023年10月27日

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