会稽山绍兴酒股份有限公司 关于对公司内部组织机构设置 进行部分调整的公告

　　股票简称：会稽山     股票代码：601579     编号：临2023-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）根据公司内部改革和业务发展需要，为进一步优化公司治理架构，提高公司管理效率，公司于2023年10月26日召开第六届董事会第六次会议审议，通过《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》。公司董事会同意将行政事务部并入总经理办公室，将工程管理部、生产保障部、环境与安全管理部合并后更名为安全与工程设备部。除上述调整外，其他职能部门无变化。

　　调整后的公司内部管理机构设置具体为：党群办公室、总经理办公室、财务管理部、人力资源部、审计部、信息管理部、证券投资部、品牌管理部、销售管理部、会稽山事业部、兰亭事业部、电商业务部、特渠部、黄酒研究院、质量管理部、酒体管理部、生产管理部、酿造生产部、灌装生产部、安全与工程设备部、采购管理部、物流管理部、反舞弊办公室。

　　本次组织机构的部分调整是对公司原内部管理机构设置的优化和完善，并同步根据公司规章制度调整上述相应部门职能和管理职责的表述，不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。

　　特此公告。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二○二三年十月二十七日

　　股票简称：会稽山      股票代码：601579     公告编号：临2023-040

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款及董事会

　　专门委员会相关工作细则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月26日召开第六届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于制订<公司独立董事专门会议制度>的议案》。现将具体修订情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等自律监管规则，并结合公司实际情况，公司拟对《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（下称《公司章程》）相关条款进行修订。具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表在授权范围内办理相关工商变更登记及备案手续。

　　二、董事会专门委员会相关工作细则的修订情况

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等自律监管规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司修订了《公司独立董事工作制度》《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，制定了《公司独立董事专门会议制度》。

　　其中《公司独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议，其余制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。上述修订后的工作细则等文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二0二三年十月二十七日

　　证券代码：601579                                                 证券简称：会稽山

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、关于公司参与设立产业投资基金及进展情况

　　2023年9月5日，根据《公司章程》等相关规定并经公司董事长批准，公司与上海毓道投资管理有限公司、董文正签署《昆山会稽山产业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称产业投资基金），在有效控制投资风险的前提下,开展以黄酒类和相关领域项目为主的投资。产业投资基金规模总额 5,000 万元，其中：上海毓道投资管理有限公司作为普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人出资50万元，占基金规模的1%；会稽山作为有限合伙人向基金出资人民币 4,450万元，占基金规模的 89%；董文正先生作为有限合伙人向基金出资人民币 500 万元，占基金规模 10%。2023 年10月12日，产业投资基金完成了工商注册登记手续，并取得了昆山市行政审批局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2023年9月6日、2023年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（编号：临2023-030、2023-031）。截至本报告披露之日，产业投资基金合伙人认缴出资额的实缴出资尚未到位，产业投资基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案证明。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:会稽山绍兴酒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：方朝阳        主管会计工作负责人：董亚杰        会计机构负责人：董亚杰

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：方朝阳        主管会计工作负责人：董亚杰        会计机构负责人：董亚杰

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：方朝阳        主管会计工作负责人：董亚杰        会计机构负责人：董亚杰

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　股票简称：会稽山     股票代码：601579     编号：临2023-038

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　2023年1-9月经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》（2022年1月修订）第十六条相关规定，会稽山绍兴酒股份有限公司现将 2023年1-9月主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、产品销售情况：                       单位:万元   币种:人民币

　　二、销售渠道情况：                       单位:万元   币种:人民币

　　三、区域情况：                            单位:万元   币种:人民币

　　注：以上数据口径为酒类业务。

　　四、经销商情况：                         单位: 个

　　特此公告

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二○二三年十月二十七日

　　股票简称：会稽山     股票代码：601579   编号：临2023—037

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月21日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　董事会同意并批准公司编制的《公司 2023 年第三季度报告》，内容详见公司于2023年10月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2023年第三季度报告》。

　　表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　2、审议《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》

　　董事会同意将行政事务部并入总经理办公室，将工程管理部、生产保障部、环境与安全管理部合并后更名为安全与工程设备部。除上述调整外，其他职能部门无变化。详见公司于2023年10月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的公告》。

　　表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>部分条款及董事会专门委员会相关细则的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　4、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

　　内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事工作制度》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　5、审议《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

　　内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司董事会战略委员会工作细则》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　6、审议《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　7、审议《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司董事会提名委员会工作细则》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　8、审议《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　9、审议《关于制订<公司独立董事专门会议制度>的议案》

　　内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事专门会议制度》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二二三年十月二十七日