中国银河证券股份有限公司第四届 董事会第二十次会议（临时）决议公告

　　证券代码：601881        证券简称：中国银河      公告编号：2023-066

　　债券代码：113057        债券简称：中银转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年10月26日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第四届董事会第二十次会议（临时）。会议通知已于2023年10月25日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议由王晟副董事长（代行董事长职责）主持。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议形成如下决议：

　　通过《关于提请审议王晟先生担任公司董事长的议案》。

　　同意选举王晟先生担任公司董事长，根据《公司章程》等规定担任法定代表人、执行委员会主任、董事会战略发展委员会主任，并不再担任公司副董事长、执行委员会副主任；同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，代行董事会秘书职责。王晟先生董事长及执行委员会主任任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

　　议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国银河证券股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：601881        证券简称：中国银河      公告编号：2023-067

　　债券代码：113057        债券简称：中银转债

　　中国银河证券股份有限公司

　　关于公司董事长、副董事长变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第四届董事会第二十次会议（临时），审议通过了《关于提请审议王晟先生担任公司董事长的议案》，公司董事长、副董事长变动情况如下：

　　根据工作安排，公司董事会同意王晟先生担任公司董事长，根据《公司章程》等制度规定担任公司法定代表人、执行委员会主任、董事会战略发展委员会主任，不再担任公司副董事长、执行委员会副主任；同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，代行董事会秘书职责。王晟先生董事长及执行委员会主任任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

　　王晟先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　中国银河证券股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附件

　　王晟先生简历

　　王晟先生，男，1977年6月出生，自2022年7月起担任本公司总裁、执行委员会副主任，自2022年8月起担任本公司执行董事、副董事长，自2023年10月起担任本公司党委书记。王晟先生于2022年7月至2023年10月担任本公司党委副书记。王晟先生毕业于清华大学经济管理学院，分别于2000年和2002年获得管理信息系统学士与管理科学与工程硕士学位。王晟先生2002年加入中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”），先后参与了电信、金融、能源和医药等多个行业的改革重组，常年服务于多家国内外龙头企业，领导完成了诸多具有里程碑意义的资本市场交易。王晟先生自 2010 年起在中金公司投资银行部担任重要管理职务。2016年6月至2018年3月任中金公司投资银行部执行负责人，2018年3月至2020年3月任中金公司总裁助理、投资银行部执行负责人，2020年3月至2021年1月任中金公司管理委员会成员、投资银行部负责人，2021年1月至2022年7月任中金公司党委委员、管理委员会成员、投资银行部负责人。