浙江中晶科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技        公告编号：2023-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2023年10月19日以电话、邮件的方式发出，会议于2023年10月26日9:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共3人现场参与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共4人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

　　公司根据募投项目的实际进展情况，综合考虑各种变化因素，基于审慎性原则，在保持项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更的情况下，拟将募投项目“企业技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2024年12月。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，海通证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，具体情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-032）。

　　2、审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-033）。

　　三、备查文件

　　1、《第三届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技        公告编号：2023-031

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2023年10月19日以邮件、电话的形式通知全体监事，会议于2023年10月26日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人（监事会主席何国君、监事万喜增、监事郑伟梁共3人现场参与本次会议）。

　　会议由监事会主席何国君先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

　　公司根据募投项目的实际进展情况，综合考虑各种变化因素，基于审慎性原则，在保持项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更的情况下，拟将募投项目“企业技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2024年12月。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审查，我们认为：本次延长部分募投项目的实施期限，是根据公司的实际情况做出的审慎决定，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规、规范文件及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次募投项目延期事项。

　　2、审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-033）。

　　三、备查文件

　　《第三届监事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：003026        证券简称：中晶科技        公告编号：2023-032

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　关于公司部分募集资金投资项目延期的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“企业技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2024年12月。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3210号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,494.70万股，发行价格为13.89元/股，募集资金总额为34,651.38万元，扣除不含税发行费用4,153.58万元后，本次募集资金净额为30,497.80万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2020年12月15日出具《验资报告》（瑞华验字[2020]33130002号）。

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2023年9月30日，公司“企业技术研发中心建设项目”募集资金使用情况如下：

　　（单位：万元）

　　三、本次部分募投项目延期情况及原因

　　（一）部分募投项目延期的具体情况

　　公司自募集资金到位后，积极推进募投项目实施工作，但受客观因素及内外部环境的影响，“企业技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间落后于计划安排。公司根据募投项目的实际进展情况，综合考虑各种变化因素，基于审慎性原则，在保持项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更的情况下，拟对“企业技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2024年12月。

　　（二）部分募投项目延期的原因

　　公司根据战略布局，结合业务发展需求，稳步推进“企业技术研发中心建设项目”建设。当前该项目实施过程中因市场形势变化，为了使企业技术研发中心项目更符合公司未来的发展需求，公司在市场考察、技术论证、方案优化、采购该项目所需机器设备等方面相对谨慎，“企业技术研发中心建设项目”进度有所延缓。

　　四、募投项目延期的影响

　　本次延长“企业技术研发中心建设项目”的实施期限未改变项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整是根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的谨慎决定，有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展，符合公司及全体股东的利益。

　　五、相关审议程序

　　公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议，同时，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定。

　　六、专项意见情况

　　（一）独立董事意见

　　经审查，公司本次部分募投项目延期的事项，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司已就上述事项履行了必要的审批和决策程序，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意公司本次募投项目延期的事项。

　　（二）监事会意见

　　经审查，监事会认为：本次延长部分募投项目的实施期限，是根据公司的实际情况做出的审慎决定，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规、规范文件及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次募投项目延期事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次部分募集资金投资项目延期事项，已经第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，依法履行必要的决策程序；

　　2、公司本次部分募集资金投资项目延期事项，符合公司实际情况，不会对上述募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

　　3、公司本次部分募集资金投资项目延期事项，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　综上，保荐机构对中晶科技本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、《第三届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、《第三届监事会第二十一次会议决议》；

　　3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：003026            证券简称：中晶科技            公告编号：2023-033

　　浙江中晶科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用  R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江中晶科技股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：徐一俊       主管会计工作负责人：黄朝财          会计机构负责人：尹瑾

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：徐一俊     主管会计工作负责人：黄朝财    会计机构负责人：尹瑾

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用  R不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是  R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江中晶科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日