辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：601880         证券简称：辽港股份       公告编号：临2023-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第七届董事会2023年第4次会议

　　会议时间：2023年10月26日

　　会议地点：辽港集团109会议室

　　表决方式：现场表决

　　会议通知和材料发出时间及方式：2023年10月12日，电子邮件。

　　应出席董事人数：7人     亲自出席、授权出席董事人数：7人

　　董事徐鑫先生因公务无法出席本次会议，已授权董事长王志贤先生出席并代为行使表决权；董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权董事程超英女士出席并代为行使表决权。

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：同意7票  反对0票  弃权0票

　　《辽宁港口股份有限公司2023年第三季度报告》全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二） 审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2024-2026年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》

　　表决结果：同意4票  反对0票  弃权0票

　　该议案是关联交易议案，关联董事王志贤、魏明晖、徐鑫回避表决。

　　《辽宁港口股份有限公司日常持续性关联交易公告》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三） 审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案》，并发表以下审核意见：

　　同意选举本公司股东推荐的李国锋先生、李玉彬先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止。在任期内，公司无需向李国锋先生、李玉彬先生支付其担任董事的酬金及任何其他福利或花红（简历详见附件1）。

　　表决结果：同意7票  反对0票  弃权0票

　　（四） 审议通过《关于制定<辽宁港口股份有限公司“三重一大”决策制度>的议案》

　　表决结果：同意7票  反对0票  弃权0票

　　（五） 审议通过《关于修订<辽宁港口股份有限公司独立董事工作制度>的议案》（具体修订详见附件2）

　　表决结果：同意7票  反对0票  弃权0票

　　（六） 审议通过《关于修订<辽宁港口股份有限公司董事会授权管理制度>的议案》

　　表决结果：同意7票  反对0票  弃权0票

　　（七） 审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司经理层成员2022年经营业绩考核结果>的议案》

　　表决结果：同意6票  反对0票  弃权0票

　　该议案涉及经理层成员绩效，董事魏明晖先生回避表决。

　　（八） 审议通过《关于应收账款坏账核销的议案》

　　表决结果：同意7票  反对0票  弃权0票

　　（九） 审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票  反对0票  弃权0票

　　三、公告附件

　　董事会决议；

　　独立董事对相关议案事前认可函；

　　独立董事意见；

　　《辽宁港口股份有限公司“三重一大”决策制度》；

　　《辽宁港口股份有限公司董事会授权管理制度》。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　附件1：董事候选人个人简介

　　李国锋先生，1974年出生，中国国籍，曾任招商局国际有限公司（现称招商局港口控股有限公司，股票代码：144）研究发展部总经理、海外业务部总经理、投资发展部总经理、副总经济师，招商局集团有限公司海外业务部副部长、海外部/国际合作部部长。现任辽宁港口集团有限公司党委副书记、首席运营官（COO）、总经理。李先生获得南开大学经济学专业学士学位、运输经济学专业硕士学位以及世界经济学专业博士学位。

　　李玉彬先生，1972年出生，中国（香港）国籍，曾任招商局国际有限公司（现称招商局港口控股有限公司，股票代码：144）企划与商务部总经理，招商局国际有限公司副总经济师兼战略与运营管理部总经理，招商局国际有限公司副总经济师兼招商局保税物流有限公司总经理，招商局港口控股有限公司副总经济师兼招商局保税物流有限公司总经理。现任招商局港口控股有限公司副总经理、党委委员，招商局港口集团股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书，招商局保税物流有限公司董事长。李先生获得香港大学房地产与建设博士学位。

　　附件2：独立董事工作制度修订对照表