四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002978            股票简称：安宁股份             公告编号：2023-081

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会通知时间、方式：2023年10月21日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。

　　2、监事会召开时间：2023年10月26日。

　　3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。

　　4、监事会出席人员：会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士主持。

　　6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议四川安宁铁钛股份有限公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会全体成员已对公司《2023年第三季度报告》签署了书面确认意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第三次会议决议；

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司监事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002978            股票简称：安宁股份             公告编号：2023-080

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会通知时间、方式：2023年10月21日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

　　2、董事会召开时间：2023年10月26日。

　　3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：董事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席会议）。

　　5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生主持。

　　6、董事会列席人员：高级管理人员、监事。

　　7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　公司董事会保证《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2023年第三季度报告》签署了书面确认意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、 第六届董事会第三次会议决议；

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002978                证券简称：安宁股份                公告编号：2023-082

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项会计政策变更影响公司上年末资产负债表项目：递延所得税资产影响11,086,064.61元，递延所得税负债10,847,498.4元，未分配利润影响238,566.21元。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.根据中国证监会新颁发的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，2023年4月25日，公司召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十三次会议，对公司拟向特定对象发行股票相关事项审议通过，并同意提交股东大会审议。公司拟向特定对象发行人民币普通股（A股），发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过500,000万元（含本数），募集资金拟投入年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目。

　　公司于2023年5月24日取得深交所出具的《关于受理四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕378号），于2023年5月31日收到深交所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120090号）（以下简称“《审核问询函》”），于2023年6月20日向深交所申请中止审查安宁股份向特定对象发行股票申请文件，申请中止时间不超过三个月，并已收到深交所同意中止审核的回复。8月，因募投项目节能审查程序完成，公司向深交所提出恢复审核向特定对象发行股票申请文件的申请，并收到深交所同意恢复审核的回复，公司于2023年8月8日披露了恢复审核的相关公告，同步披露《审核问询函》回复报告。2023年9月11日，第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。将本次发行募集资金总额由500,000.00万元调减为498,000.00万元。公司于2023年10月11日披露了更新文件。公司于2023年10月16日收到深圳证券交易所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120156号）。本次向特定对象发行A股股票事项尚需深交所审核并经中国证监会注册。

　　2.2023年8月24日，公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2023年半年度利润分配的预案》，并于2023年9月11日经2023年第四次临时股东大会审议通过，公司已于2023年9月28日实施分派。

　　3.公司控股股东成都紫东投资有限公司拟在2023年4月20日之日起的6个月内，以所持公司股份参与转融通证券出借业务，计划出借股份不超过4,010,000股，即不超过公司总股本的1%。截至本报告披露日，本次转融通证券出借业务计划期限已到期。

　　4.2023年8月3日，公司第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》，将“潘家田技改扩能项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，将“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”的预定可使用状态日期由2023年6月30日延期至2023年12月31日。2023年8月21日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司已于2023年9月完成注销募集资金专项账户及将募集资金专项账户转为一般账户的事项（公告编号：2023-075）。

　　5.2023年8月24日，公司第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，并于2023年9月11日经2023年第四次临时股东大会审议通过。公司于2023年9月11日完成董事会、监事会换届选举并聘任了高级管理人员及证券事务代表（公告编号：2023-067）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川安宁铁钛股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：罗阳勇    主管会计工作负责人：李帮兰      会计机构负责人：贤泽丽

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：罗阳勇    主管会计工作负责人：李帮兰    会计机构负责人：贤泽丽

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　R适用 □不适用

　　调整情况说明

　　公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项会计政策变更影响公司上年末资产负债表项目：递延所得税资产影响11,086,064.61元，递延所得税负债10,847,498.4元，未分配利润影响238,566.21元。

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2023年10月27日