金科环境股份有限公司关于召开 2023年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：688466         证券简称：金科环境        公告编号：2023-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重点内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年11月15日（星期三）14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式

　　● 投资者可于2023年11月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@greentech.com.cn进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露法律法规允许的范围内进行回答。

　　一、说明会类型

　　金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023年第三季度报告》。为加强与投资者的沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务情况，公司计划于2023年11月15日（星期三）14:00-15:00，召开2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间与地点

　　（一）会议召开时间：2023年11月15日（星期三）14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动

　　三、参会人员

　　公司董事长张慧春先生、独立董事张晶先生、公司董事会秘书兼副总经理陈安娜女士、公司财务总监谭婷女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参与方式

　　1、欢迎广大投资者于2023年11月15日（星期三）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、为提高交流效率，更好与投资者进行交流，公司现提前向投资者征集相关问题。欢迎广大投资者于2023年11月14日(星期二)16:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@greentech.com.cn，或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do进行提问。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露法律法规允许的范围内进行回答。

　　五、联系方式

　　联系地址：北京市朝阳区望京东路1号16层1601内A1601

　　联系电话：+86-10-64399965（分机号8003）

　　传真号码：+86-10-64392202

　　电子邮箱：ir@greentech.com.cn

　　会议联系人：刘雯雯

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：688466                  证券简称：金科环境                  公告编号：2023-036

　　金科环境股份有限公司关于

　　第三届董事会、监事会成员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《金科环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，并参照同行业类似岗位薪酬水平，制定了第三届董事会、监事会成员薪酬方案，并于2023年10月25日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案》《关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案》，独立董事对《关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

　　一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事（含职工代表监事）。

　　二、适用期限：自公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效。

　　三、具体方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1.独立董事薪酬

　　为进一步强化独立董事勤勉尽责的意识、调动独立董事的工作积极性，公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，对公司独立董事薪酬设置为每人10万元（含税）/年；

　　2.非独立董事薪酬

　　就非独立董事的薪酬，如该非独立董事未在金科环境及其子公司任职，且未直接或间接持有金科环境的任何股权权益，则公司将向该董事支付薪酬，具体支付标准为：10万元（含税）/年；

　　（二）监事薪酬方案

　　1. 外部监事薪酬

　　如该监事未在金科环境及其子公司任职，且未直接或间接持有金科环境的任何股权权益，则金科环境将向该监事支付薪酬，具体支付标准为：6万元（含税）/年。

　　2. 内部监事薪酬

　　公司内部监事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取监事薪酬。

　　四、其他规定

　　（一）以上薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司董事（独立董事除外）、监事薪酬按月发放，独立董事津贴根据其与公司所签《独立董事聘任合同》约定的方式按月或者季度发放。

　　（二）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

　　（三）根据法律法规和《公司章程》等有关规定，董事和监事薪酬方案尚需提交至公司股东大会审议通过方可生效。

　　五、备查文件

　　（一）第二届董事会第二十三次会议决议；

　　（二）第二届监事会第十九次会议决议；

　　（三）独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司董事会

　　2023年10月27日