浙江博菲电气股份有限公司关于 聘任公司财务负责人、董事会秘书的公告

　　证券代码：001255        证券简称：博菲电气        公告编号：2023-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为保障浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年10月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任田会芳女士（简历见附件）担任公司财务负责人、董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同时，公司董事、副总经理胡道雄先生不再代行董事会秘书职责。

　　田会芳女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　公司财务负责人、董事会秘书田会芳女士联系方式如下：

　　电话：0573-87639088

　　传真：0573-87500906

　　电子信箱：huifang.tian@bofay.com.cm

　　地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号

　　特此公告。

　　浙江博菲电气股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　附件：

　　个人简历

　　田会芳女士，1987年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书和法律职业资格证书。2011年6月至2012年3月任上海卡森管理咨询有限公司咨询顾问；2012年4月至2014年2月任高兴控股集团有限公司行政事务专员；2014年3月至2020年4月历任杭州高新橡塑材料股份有限公司证券部主任、证券事务代表、投资总监；2020年5月至2023年9月任高桥防火科技股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监。

　　截至本公告披露日，田会芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；田会芳女士不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：001255        证券简称：博菲电气        公告编号：2023-066

　　浙江博菲电气股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理

　　到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品或定期存款、结构性存款、通知存款等，且上述产品不得进行质押。公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

　　上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权经营管理层自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江博菲电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

　　现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

　　一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　备注：公司与上表所列签约银行无关联关系。

　　截止本公告披露日，上述现金管理产品本金及收益已全部到账并已全额存入募集资金专用账户。

　　二、公告日前十二个月（含本次）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告披露日，公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币0万元，募集资金现金管理使用期限未超过董事会授权期限。

　　三、备查文件

　　1.本次现金管理产品到期赎回相关凭证。

　　特此公告。

　　浙江博菲电气股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：001255                证券简称：博菲电气                公告编号：2023-067

　　浙江博菲电气股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升555.81%，主要系销售回款增加所致。

　　2.报告期末基本每股收益和稀释每股收益下降，主要系利润下降和股本增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江博菲电气股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陆云峰    主管会计工作负责人：陆云峰      会计机构负责人：沈红仙

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陆云峰    主管会计工作负责人：陆云峰    会计机构负责人：沈红仙

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江博菲电气股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：001255        证券简称：博菲电气        公告编号：2023-063

　　浙江博菲电气股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年10月26日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事方攸同先生、张连起先生、张小燕女士共3人以通讯方式出席）。

　　会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2023年三季度报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的公告》。

　　三、备查文件

　　1.第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2.董事会审计委员会会议决议；

　　3.董事会提名委员会会议决议。

　　特此公告。

　　浙江博菲电气股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：001255        证券简称：博菲电气        公告编号：2023-064

　　浙江博菲电气股份有限公司

　　第二届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2023年10月26日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2023年三季度报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年三季度的财务状况和经营成果的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1.第二届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江博菲电气股份有限公司监事会

　　2023年10月26日