南通星球石墨股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：688633         证券简称：星球石墨        公告编号：2023-062

　　转债代码：118041         转债简称：星球转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2023年10月20日以书面方式发出会议通知，于2023年10月25日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

　　经审议，公司监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　南通星球石墨股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：688633          证券简称：星球石墨

　　南通星球石墨股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司实现营业收入55,441.78万元，同比增长23.61%，归属于上市公司股东的净利润为11,428.41万元，同比增长6.46%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,469.16万元，同比增长10.71%。报告期内，剔除股权激励确认的股份支付费用1,951.93万元的影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润13,380.34万元，同比增长18.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,421.10万元，同比增长23.47%。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:南通星球石墨股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：钱淑娟        主管会计工作负责人：朱莉        会计机构负责人：张保喜

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：南通星球石墨股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：钱淑娟        主管会计工作负责人：朱莉        会计机构负责人：张保喜

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：南通星球石墨股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：钱淑娟        主管会计工作负责人：朱莉        会计机构负责人：张保喜

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　南通星球石墨股份有限公司董事会

　　2023年10月27日