北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：688033            证券简称：天宜上佳

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　一、

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司对目前选用直径突破8米的碳碳复材制品领域批量化生产最大规格沉积设备工艺进行了优化，进一步提升超大型沉积装备快速沉积工艺，沉积效率较上一周期有明显提高。目前，10台直径突破8米的沉积炉均已完成调试并正式投入使用，公司碳碳热场制品产能达到5,500吨，可满足36寸甚至更大尺寸产品批量化生产。公司碳碳产线已实现沉积装备大型化、高温设备连续化、关键工序智能化、工序连接自动化，热场部件生产制造效率大幅提升。报告期内，公司第三代智能针刺设备全部安装完毕并完成工艺验证，进一步提高了预制体产能和质量一致性。公司针对锂电负极用热工工装进行了系统性研发，目前已开发成功并在多家头部负极材料厂商试用，部分客户已通过样件试用进入中试阶段。截至本报告披露日，公司在下游光伏硅片制造商客户拓展情况顺利，主要客户为：晶科能源、隆基绿能、天合光能、永祥光伏、晶澳科技、高景太阳能、美科太阳能、弘元新材、宇泽半导体、东方日升、英发德坤、宝丰能源等。

　　受益于光伏行业稳步发展，下游硅片企业扩产推动了对优质高品质石英坩埚的使用需求。目前，全球范围内能大批量供应高纯石英砂的企业较少，为进一步稳定高纯石英砂供应资源，截至本报告披露日，公司已与美国矽比科公司签订长期采购框架协议，双方约定，自2024年至2028年公司将累计向矽比科采购7,817吨石英砂。截至本报告披露日，公司子公司江苏新熠阳已完成第7条、第8条石英坩埚产线建设投产，包括此前已建成的6条产线在内，江苏新熠阳目前共有8条产线。公司子公司四川江油天启熠阳计划2023年内建设20条石英坩埚产线，目前已有10条产线完成安装进入试生产环节；自动化生产线已完成局部验证，正在进行全线生产制备，预计于2024年二季度全面投入使用。

　　报告期内，公司已与21家汽车主机厂商及供应链客户建立碳陶制动盘项目合作关系，获得某头部新能源车企重点车型碳陶盘量产项目定点，已开始小批量、多批次样件供货；公司已取得七家车企合格供应商资格以及一家车企试制供应商资格；公司已与两家汽车主机厂签署战略合作协议，依托其品牌及平台，开展商用车、特种车辆高性能碳陶制动材料核心部件研制开发工作，共同推进碳陶制动盘在商用汽车领域应用。公司四川江油产业园区高性能碳陶制动盘项目目前已完成厂房建设，制动盘生产所需超大规格沉积设备已完成安装调试并投入使用。预制体智能针刺设备以及连续渗硅炉已经陆续完成安装调试，分别进入小批量试制和小批量工艺试制阶段，提升了原材料利用率及生产效率。同时，公司还完成陶瓷涂层碳陶制动盘开发及台架试验考核，产品可以实现稳定应用，使用寿命显著提升，且多个项目均完成试验场装车路试，测试效果均达到客户预期。

　　报告期内，公司在乘用车、商用车碳陶盘用衬片方面取得突破，产品制动性能良好，制动噪音和磨耗较小，开发出适用于改装车的舒适型和高性能型碳陶盘衬片，且通过装车考核，获得客户认可；公司完成商用车和乘用车铸铁盘衬片开发，并通过CCC审核认证，实现批量生产。截至本报告披露日，公司共有12个型号商用车衬片、564个型号乘用车衬片、21个型号碳陶盘用衬片取得了CCC证书，并通过IATF16949体系认证，取得IATF16949符合性声明。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨铠璘主管会计工作负责人：侯玉勃会计机构负责人：侯玉勃

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：杨铠璘主管会计工作负责人：侯玉勃会计机构负责人：侯玉勃

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨铠璘主管会计工作负责人：侯玉勃会计机构负责人：侯玉勃

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：688033        证券简称：天宜上佳        公告编号：2023-048

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　关于第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月26日上午10点在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式于2023年10月23日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中通讯表决的监事3名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》；

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，公司管理层根据公司2023年第三季度的经营业绩编制了《2023年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为：公司管理层编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司监事会

　　2023年10月27日