昆山东威科技股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：688700                                                  证券简称：东威科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用     □不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:昆山东威科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘建波        主管会计工作负责人：周湘荣        会计机构负责人：张祖庆

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：昆山东威科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：刘建波        主管会计工作负责人：周湘荣        会计机构负责人：张祖庆

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：昆山东威科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘建波        主管会计工作负责人：周湘荣        会计机构负责人：张祖庆

　　母公司资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:昆山东威科技股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘建波       主管会计工作负责人：周湘荣       会计机构负责人：张祖庆

　　母公司利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：昆山东威科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘建波       主管会计工作负责人：周湘荣       会计机构负责人：张祖庆

　　母公司现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：昆山东威科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘建波      主管会计工作负责人：周湘荣       会计机构负责人：张祖庆

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　昆山东威科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：688700      证券简称：东威科技      公告编号：2023-055

　　昆山东威科技股份有限公司关于调整

　　第二届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，同意对第二届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理聂小建先生不再担任审计委员会委员。调整前后委员会成员情况如下：

　　调整前：

　　陆华明（召集人）、王龙基、聂小建

　　调整后：

　　陆华明（召集人）、王龙基、江泽军

　　调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董

　　事会届满之日止。

　　特此公告。

　　昆山东威科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：688700        证券简称：东威科技         公告编号：2023-056

　　昆山东威科技股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第二届监事会第十三次会议于2023年10月26日以现场结合通讯表决方式召开，由公司监事会主席钟金才主持，会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出如下决议：

　　审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——第三季度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2023年前三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

　　《2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　昆山东威科技股份有限公司监事会

　　2023年10月27 日