武商集团股份有限公司 第十届一次（临时）监事会决议公告

　　证券代码：000501    证券简称：武商集团    公告编号：2023-041

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届一次（临时）监事会于2023年10月23日以电子邮件方式发出通知，2023年10月26日在公司2号会议室召开，会议采取举手投票表决方式，会议应到监事5名，实到监事5名，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　《关于选举监事长的议案》

　　选举吴海芳监事担任公司监事长（简历附后），任期三年。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　公司新一届的监事会对上届监事会在公司任职期间忠实勤勉、尽职尽责，为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　三、备查文件

　　武商集团股份有限公司第十届一次（临时）监事会决议

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年10月27日

　　附：简历

　　吴海芳，女，52岁，本科，中共党员，历任武汉广场招商部高级文员、主管、货品开发部经理、专柜管理部经理、武商集团招商部部长、世贸广场副总经理、电商公司总经理、武商集团副总经理。现任武商集团党委副书记、纪委书记、监事长、工会主席。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票激励股份26.13万股，在公司2015年度员工持股计划专项账户下认购股份18.81万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得担任监事的情形。

　　证券代码：000501    证券简称：武商集团    公告编号：2023-040

　　武商集团股份有限公司

　　第十届一次（临时）董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“武商集团”）第十届一次（临时）董事会于2023年10月23日以电子邮件方式发出通知，2023年10月26日在公司2号会议室召开，会议采取举手投票表决方式，会议应到董事11名，实到董事10名，董事潘军因工作原因，委托董事汤俊表决。经与会董事推选，会议由潘洪祥董事主持，公司5名监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于选举董事长的议案

　　选举潘洪祥董事担任公司董事长（简历附后），任期三年。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）关于选举董事会四个委员会组成人员的议案

　　公司战略决策委员会、审计委员会、人力资源委员会、提名委员会分别由以下人员组成：

　　1.战略决策委员会召集人为潘洪祥，成员为江志雄、张宏翊；

　　2.审计委员会召集人为唐建新，成员为张宏翔、谢文敏、王丽华；

　　3.薪酬与考核委员会召集人为郑东平，成员为秦琴、唐建新；

　　4.提名委员会召集人为张宏翔，成员为潘军、郑东平。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）关于聘任总经理的议案

　　聘任秦琴同志任公司总经理（简历附后），任期三年。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事召开专门委员会发表独立意见，详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）

　　（四）关于聘任董事会秘书的议案

　　聘任李轩同志为公司董事会秘书（简历附后），任期三年。

　　董事会秘书李轩的联系方式：

　　联系电话：027-85714295   传真号码：027-85714049

　　电子邮箱：lixuan@wushang.com.cn

　　通讯地址：湖北省武汉市江汉区解放大道690号

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事召开专门委员会发表独立意见，详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）

　　（五）关于聘任副总经理的议案

　　聘任汪斌、钟子钦、朱曦、吴全斌同志任公司副总经理（简历附后），任期三年。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事召开专门委员会发表独立意见，详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）

　　（六）关于聘任证券事务代表的议案

　　聘任张媛同志为公司证券事务代表（简历附后），任期三年。

　　联系电话：027-85714295   传真号码：027-85714049

　　电子邮箱：zhangyuan@wushang.com.cn

　　通讯地址：湖北省武汉市江汉区解放大道690号

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）关于制定《提名委员会议事规则》的议案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　《武商集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　公司新一届的董事会对上届董事会在公司任职期间忠实勤勉、尽职尽责，为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　三、备查文件

　　武商集团股份有限公司第十届一次（临时）董事会决议

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月27日

　　附：简历

　　潘洪祥，男，48岁，大学学历，文学学士学位，高级经营师，中共党员。历任市商务局服务业及老字号企业振兴处副处长、处长，电子商务与商贸处处长，武汉商贸集团有限公司副总经理。现任武汉产业投资控股集团有限公司副总经理，兼任武商集团党委书记、董事长。未与武汉产业投资控股集团有限公司、武汉商贸集团有限公司、武汉商联（集团）股份有限公司、武汉产业投资发展集团有限公司及武汉汉通投资有限公司之外的其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得担任董事的情形。

　　秦琴，女，53岁，大学，中共党员，历任世贸广场楼面经理、高级经理、量贩公司门店店长、武商集团党委副书记、纪委书记、工会主席、监事长。现任武商集团党委副书记、董事、总经理。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得担任高级管理人员的情形。

　　李轩：女，53岁，中共党员，大专。历任武商集团证券投资部、董事会秘书处高级文员、经理、法律证券部部长。现任武商集团党委委员、董事会秘书。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有公司限制性股票激励股份29.25万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为董事会秘书的情形。

　　汪斌，男，53岁，大专，中共党员，历任武汉商场针棉织品公司进货科科长、货品部采购主管、武汉商场货品部属下货品开发部见习经理、武商量贩店长、襄阳分公司总经理兼店长、武商量贩总经理助理、武商量贩副总经理、黄石购物中心总经理。现任武商集团党委委员、副总经理。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有公司限制性股票激励股份28万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为高级管理人员的情形。

　　钟子钦：男，47岁，大专，中共党员。历任武汉广场专柜管理员、现场部经理、总经办经理、财务部经理、企划部经理、货品部经理，武汉国际广场货品部高级经理、副总经理，亚贸广场副总经理，梦时代广场招商筹备组项目负责人、总经理，武汉国际广场总经理兼梦时代广场招商筹备组总经理，武汉国际广场党委书记、总经理。现任武商集团副总经理。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为高级管理人员的情形。

　　朱曦：女，51岁，本科，中共党员，历任武汉武商量贩连锁有限公司人力资源部经理、高级经理、副总经理、武商集团董事。现任武商集团副总经理，武商超市管理有限公司党委书记、总经理。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票激励股份9.7987万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为高级管理人员的情形。

　　吴全斌，男，56岁，本科，历任武汉展览馆行政科管理员、党办干事、武汉华菲天然饮品有限公司办公室主任、总经理助理、武汉展览馆招待所副所长兼武展旅行社经理、湖北稀世宝矿泉水有限公司副总经理、武汉展览馆副馆长、馆长、武汉展览馆有限公司总经理、武商物业管理公司副总经理，武商集团物业资产党总支书记、武商物业管理公司总经理、百盛实业总经理、武汉展览馆总经理。现任武商集团副总经理。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为高级管理人员的情形。

　　张媛：女，43岁，中共党员，本科。历任武商家电财务部文员、武商集团财务部文员、主管、法律证券部、董事会秘书处主管、经理。现任武商集团证券事务代表、法律证券部、董事会秘书处经理。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为证券事务代表的情形。

　　证券代码：000501   证券简称：武商集团    公告编号：2023-039

　　武商集团股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年10月26日（星期四）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年10月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年10月26日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：武商MALL A座八楼会议室（武汉解放大道690号)。

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长陈军

　　6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）出席情况：

　　备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北华隽律师事务所宋晓春、钟滔律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案。

　　（一）关于选举第十届董事会非独立董事的议案

　　1.表决情况：

　　2.表决结果：根据累积投票表决情况，潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军、江志雄、扈佳娜当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　（二）关于选举第十届董事会独立董事的议案

　　唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏等4位独立董事候选人的任职资格已提交深交所审核无异议。

　　1.表决情况：

　　2.表决结果：根据累积投票表决情况，唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏当选为公司第十届董事会独立董事。

　　（三）关于选举第十届监事会非职工监事的议案

　　1.表决结果：

　　2.表决结果：根据累积投票表决情况，吴海芳、杨廷界、艾璇当选为公司第十届监事会非职工监事。

　　（四）关于注册发行中期票据、超短期融资券的议案

　　1.表决情况：

　　2.表决结果：通过

　　（五）关于修订《公司章程》的议案

　　1.表决情况：

　　2.表决结果：该议案为特别决议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　经公司第十三届五次职工代表大会民主选举王丽华为第十届董事会职工董事，选举周蕾、汪洋成勤为第十届监事会职工监事【详见2023年10月20日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）】。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖北华隽律师事务所

　　2.律师姓名：宋晓春、钟滔

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1.武商集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议

　　2.关于武商集团股份有限公司二二三年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年10月27日