弘业期货股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：001236              证券简称：弘业期货         公告编号：2023-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第十六次会议。提议召开本次会议的通知已于2023年10月13日以电子邮件方式发出。会议由与会董事共同推举的执行董事、总经理储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，其中4名董事（薛炳海先生、姜琳先生、单兵先生和黄德春先生）以通讯方式参加会议，监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经审议，本次会议表决形成如下决议：

　　（一）会议审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

　　根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了《2023年第三季度报告》。公司董事会审核委员会审议通过了该议案并提交董事会审议。

　　具体内容详见本公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-053）。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）会议审议通过了《关于公司设立投资部的议案》。

　　根据公司发展需要，为加强公司资金管理和资本运作，公司拟增设投资部，主要负责公司自有资金投资，助力公司战略实施。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、 备查文件

　　1、 《弘业期货股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

　　2、 《弘业期货股份有限公司第四届董事会审核委员会第二十五次会议决议》；

　　3、 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　弘业期货股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：001236                证券简称：弘业期货                公告编号：2023-053

　　弘业期货股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：弘业期货股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：储开荣    主管会计工作负责人：储开荣      会计机构负责人：陈蓉平

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：储开荣      主管会计工作负责人：储开荣         会计机构负责人：陈蓉平

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　弘业期货股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日