西陇科学股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002584           证券简称：西陇科学            公告编号：2023-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2023年10月23日以电话、书面通知方式通知公司全体董事。

　　2、本次会议于2023年10月27日以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长黄少群先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了《2023年第三季度报告》；

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《2023年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务。

　　董事会提请公司股东大会授权公司管理层与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

　　具体内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《西陇科学：关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见与独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于提请召开公司2023 年第二次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2023年11月13日召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　《西陇科学：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》见公司同日刊登于指定信息披露媒体的公告。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字的董事会决议；

　　2.独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可与独立意见。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十月二十七日

　　证券代码：002584             证券简称：西陇科学          公告编号：2023-052

　　西陇科学股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2023年10月23日以电话、书面通知方式通知公司全体监事。会议于2023年10月27日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席牛佳先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并以记名投票方式表决：

　　1、 审议通过了《2023年第三季度报告》的议案；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，客观地反映了公司2023第三季度的经营情况。

　　《2023年第三季度报告》的具体内容详见指定信息披露媒体公告。

　　2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间，勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完成了公司审计工作，切实履行了审计机构职责。本次拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构事项。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字的监事会决议；

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十月二十七日

　　证券代码：002584          证券简称：西陇科学              公告编号：2023-048

　　西陇科学股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　详见公司 2023 年 4 月 29 日披露的前期会计差错更正公告。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动的原因说明

　　2、利润表项目变动的原因说明

　　3、现金流量表项目变动的原因说明

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：西陇科学股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：黄少群    主管会计工作负责人：张丽      会计机构负责人：张丽

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：黄少群    主管会计工作负责人：张丽    会计机构负责人：张丽

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月27日