上海海利生物技术股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603718证券简称：海利生物公告编号：2023-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，上海海利生物技术股份有限公司（以下称“公司”）于2023年10月11日完成了2023年限制性股票与股票期权激励计划的限制性股票授予登记工作，公司股份总数由644,000,000股增加至657,900,000股。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由人民币644,000,000.00元增加至人民币657,900,000.00元。具体详见公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、证券时报、证券日报披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2023-044）。

　　2023年10月27日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。对公司章程做如下修订：

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603718    证券简称：海利生物    公告编号：2023-047

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2023年10月22日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海海利生物技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

　　监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等公司有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、证券时报、证券日报披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603718证券简称：海利生物公告编号：2023-046

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2023年10月22日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技术股份有限公司公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

　　公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，更正后的财务报表能够更加客观、真实公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。公司将在今后的工作中，进一步强化财务管理工作，避免类似问题发生。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、证券时报、证券日报披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》, 公司独立董事亦发表独立意见表示认可。

　　表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，公司于2023年10月11日完成了2023年限制性股票与股票期权激励计划的限制性股票授予登记工作，公司股份总数由644,000,000股增加至657,900,000股。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由人民币644,000,000.00 元增加至人民币657,900,000.00元。

　　根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、证券时报、证券日报披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、海利生物独立董事关于公司前期会计差错更正事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2023年10月28日