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汉商集团股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告

　　证券代码：600774 股票简称：汉商集团编号：2023-043

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事会秘书胡舒文先生的书面辞职报告，胡舒文先生因个人身体原因影响正常履职，申请辞去公司副总裁、董事会秘书及公司下属企业担任的职务。辞职报告自送达董事会时生效，胡舒文先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《董事会秘书工作制度》等相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总裁张镇涛先生代为履行董事会秘书职责。

　　截至本公告披露日，胡舒文先生直接持有公司股份73,900股，约占公司股本总数的0.025%，胡舒文先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

　　胡舒文先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　副总裁代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

　　电话：027-68849198

　　电子邮箱：hsjt600774@126.com

　　地址：湖北省武汉市汉阳大道134号

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司董事会

　　2023年 10月28日

　　证券代码：600774 证券简称：汉商集团

　　汉商集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：汉商集团股份有限公司回购专用证券账户回购公司股份6,024,130股，占公司总股本的2.04%。

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　受限房产：

　　1、本公司以汉阳区汉商人信D栋2层1-7室及汉商人信D栋4层1室作为抵押物，向光大银行汉阳支行贷款4,000万元。

　　2、本公司以汉阳区汉阳大道577号4栋1-2层作为抵押物，向兴业银行武昌支行取得短期借款10,000万元。

　　3、本公司以江岸区胜利街6号3层作为抵押物，向交通银行武汉汉阳支行贷款2,100万元，该贷款本期已还清，因未申请解押，截至2023年9月30日，该抵押物仍处于受限状态。

　　4、本公司江岸区胜利街6号2层、江岸区胜利街6号平台1层作为抵押物，向中国农业银行汉阳支行取得短期贷款4,000万元。

　　5、本公司以拉萨市金珠西路158号房产及土地使用权作为抵押物，向中国银行拉萨经济技术开发区支行取得短期贷款1,000万元。

　　6、本公司以汉阳区汉阳大道577号2栋1-3层作为抵押物，向兴业银行武汉分行贷款10,400万元。

　　7、本公司以汉阳区汉商银座F栋2层、汉商银座F栋3层、汉阳区汉阳大道577号1栋1层、汉阳区汉阳大道577号3栋1-3层作为抵押物，向汉口银行江汉支行取得贷款共计31,200万元。上期作为抵押物的江岸区胜利街6号1层，因项下有贷款，截至2023年9月30日，仍处于受限状态，待新授信批复后解押。汉阳区汉阳大道139号第2栋1层、汉阳区汉阳大道139号第2栋2层、汉阳区汉阳大道139号第2栋3层三处房产已向银行申请解押。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:汉商集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计