浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2023-034

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2023年10月16日以邮件形式发出，会议于2023年10月27日以现场会议的方式召开。公司应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事长周海光主持。

　　本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

　　表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2023-033

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2023年10月16日以邮件形式发出，会议于2023年10月27日以现场及通讯表决的方式召开。公司应参会董事8人，实际参会董事8人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

　　本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一） 通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

　　表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0 票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023

　　年三季度报告》。

　　（二） 通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

　　经公司董事会提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名任国强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，若任国强先生被股东大会选举为独立董事，则由任国强先生担任公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略与投资委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司第六届董事会独立董事的公告》。

　　表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0 票。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（三）通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权0 票。

　　2023年第二次临时股东大会的具体召开时间，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第七次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2023-036

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于

　　补选公司第六届董事会独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 关于补选独立董事的情况说明

　　为保证浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2023年10月27日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名任国强先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，若任国强先生被股东大会选举为独立董事，则由任国强先生担任公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略与投资委员会委员，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司六届董事会任期届满之日止。

　　目前，该候选人已取得独立董事任职资格证书，其任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日 刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附件：任国强先生简历

　　附件：

　　任国强先生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2002年至2006年6月担任摩立特集团项目经理；2015年8月至2019年12月担任凤凰光学股份有限公司独立董事；2006年至今担任罗兰贝格企业管理（上海）公司高级合伙人；现任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603116            证券简称：红蜻蜓

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）主营业务情况

　　（二）经营业务的情况说明

　　1、按品牌

　　2、按店铺类型

　　3、按线上、线下销售渠道

　　4、按产品类型

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：钱金波        主管会计工作负责人：王军        会计机构负责人：程文亮

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　司负责人：钱金波        主管会计工作负责人：王军        会计机构负责人：程文亮

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：钱金波        主管会计工作负责人：王军        会计机构负责人：程文亮

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

　　2023年10月27日