景津装备股份有限公司 第四届董事会第七次（临时）会议决议公告

　　证券代码：603279         证券简称：景津装备        公告编号：2023-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（临时）会议于2023年10月27日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于2023年10月26日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司董事6人，实际出席本次会议的公司董事6人。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《景津装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

　　为完善公司治理机制、保证公司董事会专门委员会规范运作，同意公司对第四届董事会审计委员会成员进行调整。公司董事、副总经理、董事会秘书张大伟先生不再担任审计委员会委员，改由公司董事杨名杰先生担任审计委员会委员，与张玉红女士（主任委员）、徐宇辰先生共同组成公司第四届董事会审计委员会。杨名杰先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-043）。

　　表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　（三）《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》；

　　因公司利用生产车间顶部实施了光伏发电项目，根据项目运行的实际需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》进行修改。本次变更公司经营范围及修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士就上述事项向市场监督管理部门申请办理变更登记、备案等相关手续。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于变更经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-044）。

　　表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　（四）《关于提议公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。

　　表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603279        证券简称：景津装备        公告编号：2023-043

　　景津装备股份有限公司关于

　　调整第四届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

　　为完善公司治理机制、保证公司董事会专门委员会规范运作，公司对第四届董事会审计委员会成员进行调整。公司董事、副总经理、董事会秘书张大伟先生不再担任审计委员会委员，改由公司董事杨名杰先生担任审计委员会委员，与张玉红女士（主任委员）、徐宇辰先生共同组成公司第四届董事会审计委员会。杨名杰先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　调整后的审计委员会：张玉红女士（主任委员）、杨名杰先生、徐宇辰先生。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603279         证券简称：景津装备         公告编号：2023-044

　　景津装备股份有限公司关于

　　变更经营范围及修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了公司第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围及修改《景津装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本议案尚需提交股东大会审议。具体情况为：

　　一、公司经营范围变更情况

　　因公司利用生产车间顶部实施了光伏发电项目，根据项目运行的实际需要，公司拟对经营范围进行变更，具体如下：

　　公司经营范围原为：

　　许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　变更后公司经营范围为：

　　许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　二、《公司章程》修改情况

　　鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修改：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上公司经营范围的变更和章程修改事项须以市场监督管理部门最终核准内容为准。

　　本次变更公司经营范围及修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士就上述事项向市场监督管理部门申请办理变更登记、备案等相关手续。

　　修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的内容

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：603279              证券简称：景津装备

　　景津装备股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、2023年7月14日，公司召开第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调整公司2022年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格的议案》，同意回购注销2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,同意回购注销的限制性股票回购价格由20.24元/股调整至12.89元/股，回购数量由 10.50 万股调整至 14.70 万股。具体详见公司于2023年7月15日披露的《景津装备股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）、《景津装备股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划回购数量及回购价格调整的公告》（公告编号：2023-034）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:景津装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜桂廷        主管会计工作负责人：李东强        会计机构负责人：李东强

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：景津装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：姜桂廷        主管会计工作负责人：李东强        会计机构负责人：李东强

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：景津装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜桂廷        主管会计工作负责人：李东强        会计机构负责人：李东强

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司董事会

　　2023年10月27日