上海良信电器股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002706             证券简称：良信股份             公告编号： 2023-087

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2023年10月27日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2023年10月25日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》

　　《公司2023年第三季度报告》详见2023年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002706             证券简称：良信股份             公告编号： 2023-088

　　上海良信电器股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2023年10月27日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核的上海良信电器股份有限公司2023年第三季度报告的相关程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　监事会                                                           

　　2023年10月28日

　　证券代码：002706                证券简称：良信股份                公告编号：2023-089

　　上海良信电器股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、预付款项较期初减少52%，是由于部分预付款结转费用所致

　　2、其他应收款较期初增加50%，是由于员工业务需要借支的备用金及履约保证金增长所致

　　3、其他流动资产较期初减少66%，是由于购买银行理财到期所致

　　4、其他非流动金融资产较期初增加33%，是由于投资广东新型储能国家研究院有限公司所致

　　5、在建工程较期初增加35%，是由于海盐制造基地建设投入所致

　　6、使用权资产较期初减少34%，是由于本期计提折旧所致

　　7、开发支出较期初增加2967%，是由于资本化项目投资增加所致

　　8、其他非流动资产较期初减少31%，是由于长期资产预付款结转所致

　　9、应付票据较期初减少55%，是由于公司偿还到期票据所致

　　10、应交税费较期初增加141%，是由于计提所得税所致

　　11、其他应付款较期初增加78%，是由于确认股份支付回购义务所致

　　12、一年内到期的非流动负债较期初减少90%，是由于公司长期借款一年内到期所致

　　13、其他流动负债较期初增加65%，是由于待转销销项税所致

　　14、递延收益较期初增加41%，是由于本期收到与资产相关的政府补助所致

　　15、库存股较期初减少67%，是由于回购股份用于股权激励所致

　　16、税金及附加较上期增加58%，是由于增值税增加所致

　　17、销售费用较上期增加35%，是由于销售人员薪酬及费用支出增加所致

　　18、管理费用较上期增加39%，是由于经营支出增加所致

　　19、财务费用较上期减少358%，是由于货币资金产生的利息收入增加所致

　　20、其他收益较上期增加98%，是由于公司本期收到政府补助款增加所致

　　21、投资收益较上期增加3030%，是由于银行理财产品产生的投资收益所致

　　22、信用减值损失较上期增加909%，是由于应收款项及应收票据计提坏账所致

　　23、资产减值损失较上期增加270%，是由于存货计提跌价所致

　　24、资产处置收益较上期减少206%，是由于公司本期处置部分固定资产所致

　　25、营业外收入较上期增加51%，是由于公司收到的政府补助款增加所致

　　26、经营活动产生的现金流量净额较上期增加，是由于公司销售商品收到的现金增加所致

　　27、投资活动产生的现金流量净额较上期增加，是由于公司购买的理财产品到期收回所致

　　28、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，是由于上期公司非公开发行股票所致

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、全资子公司收到政府补助

　　根据浙江省海盐经济开发区管理委员会与上海良信电器股份有限公司2018年签订的《良信电器项目补充协议》约定鼓励公司投入新设备，给予新公司购买生产性设备投资额6%的贴息奖励，限额2000万元，良信电器（海盐）有限公司（以下简称“公司”）“智能低压电器研发及制造基地项目”符合浙江省海盐经济开发区管理委员会协议约定有关政策，公司于2023年8月21日公告收到浙江省海盐经济开发区管理委员会转入的财政扶持资金1,194.04万元。具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于全资子公司收到政府补助的公告》（公告编号：2023-076）

　　2、使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目

　　公司于2023年9月22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金15,000.00万元向全资子公司良信电器（海盐）有限公司（以下简称“良信海盐”）进行增资，以实施“智能型低压电器研发及制造基地项目”。具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-080）

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海良信电器股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：任思龙    主管会计工作负责人：程秋高      会计机构负责人：肖垚成

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：任思龙    主管会计工作负责人：程秋高    会计机构负责人：肖垚成

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月28日