山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

　　证券简称：坤泰股份        证券代码：001260        编号：2023-056

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2023年10月26日上午11:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年10月23日以通讯方式发出。

　　本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

　　经与会监事审议，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2023年第三度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第三度报告》详细内容请见2023年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　1、第二届监事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券简称：坤泰股份        证券代码：001260        编号：2023-059

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年2月25日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

　　2023年7月25日，公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司使用5,000万元闲置募集资金购买中信银行股份有限公司烟台分行的共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36395期，进行现金管理。具体内容详见公司于2023年7月27日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2023-044）。

　　2023年10月27日，公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金5,000万元，获得理财收益308,219.18元，本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

　　二、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告披露日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品均已到期。

　　三、备查文件

　　1、相关凭证。

　　特此公告

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券简称：坤泰股份        证券代码：001260        编号：2023-057

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　关于拟设立子公司并对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”) 因业务发展的需要，拟于新加坡投资设立子公司，通过该新加坡子公司在墨西哥投资设立子公司并在墨西哥设立生产基地，投资总额不超过2亿元人民币，实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设墨西哥生产基地项目。

　　公司于2023年10月26日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟设立子公司并对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，尚需有关政府部门审批或备案，以及取得境外主管机关的审批或登记。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）新加坡子公司

　　投资标的名称：拟设立宏景新加坡有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　股权结构：公司持有宏景新加坡有限公司100%股权

　　出资方式：以现金形式出资

　　出资来源：公司自有资金及自筹资金

　　经营范围或主营业务：海外市场开发、产品销售、对外投资等。

　　上述信息最终以新加坡政府部门核准登记结果为准。

　　（二）墨西哥子公司

　　投资标的名称 ：拟设立坤泰新材料墨西哥有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　股权结构：宏景新加坡有限公司持有坤泰新材料墨西哥有限公司99%股权 ，坤泰股份持有坤泰新材料墨西哥有限公司1%股权。

　　出资方式：以现金形式出资

　　出资来源：公司自有资金及自筹资金

　　经营范围或主营业务：地毯、脚垫、汽车内饰的设计、制造、销售及技术研究；纺织品、塑料原料、金属材料及制品的批发、零售；货物及技术进出口业务。

　　上述信息最终以墨西哥政府部门核准登记结果为准。

　　三、对外投资的目的和对公司的影响

　　基于公司海外战略发展布局的需要，公司在新加坡投资设立全资子公司，通过该新加坡子公司在墨西哥投资设立子公司并在墨西哥设立生产基地，有利于公司完善业务布局，进一步开拓海外市场，发展海外业务，提升公司的整体竞争力和盈利能力，有利于公司的未来长期发展。

　　四、存在的风险

　　1、本次投资需履行商务部门、外汇部门等政府部门备案、审批程序，该等程序是本次海外投资的前提条件，能否成功以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。

　　2、本次投资为境外投资，由于法律、制度、政策、文化等方面的差异，存在一定的投资风险。

　　3、项目建成后对公司业绩的影响取决于项目开展情况以及未来市场情况，存在一定的经营风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：001260                证券简称：坤泰股份                公告编号：2023-058

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　截至2023年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降20.58%，主要原因系本期研发投入增加、发生上市相关费用。经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降158.76%，主要原因系本期发生上市相关费用、购买原材料。基本每股收益、稀释每股收益比上年同期下降37.04%，主要原因系公司于2023年2月16日首发上市，公司总股本由8,625万股增加为11,500万股。总资产及归属于上市公司股东的所有者权益比上年年末增加37.35%、77.71%，主要原因系公司上市募集资金到账增加资产同时增加股本及资本公积。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张明    主管会计工作负责人：耿佳辉      会计机构负责人：徐翠萍

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：张明    主管会计工作负责人：耿佳辉    会计机构负责人：徐翠萍

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券简称：坤泰股份        证券代码：001260        编号：2023-055

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2023年10月26日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年10月23日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长张明主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2023年第三度报告》详细内容请见2023年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于公司拟设立子公司并对外投资的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于公司拟设立子公司并对外投资的公告》详细内容请见2023年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日