三湘印象股份有限公司 第八届监事会第十三次（临时）会议 决议公告

　　证券代码：000863        证券简称：三湘印象       公告编号：2023-060

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十三次（临时）会议通知于2023年10月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2023年10月26日上午11:00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事厉农帆以通讯表决方式参加。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，形成如下决议：

　　1、 审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

　　公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023年第三季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-058）。

　　2、审议通过了《关于控股子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为：公司参股子公司资产质量、经营情况和信用状况良好，具备相应的偿债能力，参股子公司以其自有资产提供抵押，同时追加了应收账款质押，湘芒果文化大股东按照股权比例为其提供了连带责任担保，不会对公司产生不利影响，不会损害公司和股东权益。监事会同意上述担保事项。

　　本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。

　　3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　监事会同意修订公司章程事宜，并同意提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。

　　本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-062）、《公司章程》全文。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第十三次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：000863        证券简称：三湘印象        公告编号：2023-062

　　三湘印象股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月26日召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修改，现将有关内容公告如下：

　　一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、其他情况说明

　　本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理局核准登记的内容为准。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十五次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：000863        证券简称：三湘印象       公告编号：2023-063

　　三湘印象股份有限公司

　　关于修订其他公司治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月26日召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案。为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订，具体如下：

　　一、本次修订的制度明细

　　上述制度的修订已获公司2023年10月26日召开的第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过，其中第1项和第5项制度尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：000863        证券简称：三湘印象       公告编号：2023-064

　　三湘印象股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。召开本次股东大会的决定已经公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年11月13日14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为2023年11月13日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2023年11月7日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　本次股东大会的股权登记日为2023年11月7日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案编码

　　2、上述议案已经公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过，内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、上述议案1.00涉及到的关联股东将回避表决，且涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。上述议案2.00和议案3.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

　　三、会议登记方法

　　1、登记手续：凡计划出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准；

　　2、登记地点：上海立信维一软件有限公司（东诸安浜路165弄29号4楼）；

　　3、联系电话：021-52383315；

　　4、联系传真：021-52383305；

　　5、登记时间：2023年11月8日9:00-11:30、13:00-16:30；

　　6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：程玉珊、王逸娇；

　　联系电话：021-65364018；

　　联系传真：021-65363840（传真请注明：转董事会办公室）；

　　联系地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦；

　　邮编：200434。

　　2、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十五次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360863

　　2、投票简称：三湘投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月13日9:15，结束时间为2023年11月13日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托__________（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（或盖章）：                身份证号码：

　　受托人姓名：                        身份证号码：

　　签发日期:    年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：000863        证券简称：三湘印象       公告编号：2023-065

　　三湘印象股份有限公司

　　关于公司诉讼的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2022年3月31日、2022年12月14日、2023年1月14日、2023年3月14日、2023年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于公司诉讼的公告》（公告编号：2022-005）、《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号：2022-046）、《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号：2023-003）、《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号：2023-009）、《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号：2023-035），公司向上海市杨浦区人民法院起诉上海金杖投资管理合伙企业（有限合伙）、徐洪尚未向本公司支付参股公司股权回购款（以下简称“本案件”），上海市杨浦区人民法院已对本案件作出一审判决（（2022）沪0110民初6624号《民事判决书》）。2023年1月12日，公司收到上海市杨浦区人民法院发来的《民事上诉状》。2023年3月13日，公司收到上海市第二中级人民法院发来的《民事判决书》（（2023）沪02民终1867号《民事判决书》）。2023年5月18日，公司收到上海市杨浦区人民法院发来的《受理案件通知书》（（2023）沪 0110 执 3286 号）。近日，公司收到上海市杨浦区人民法院发来的《执行裁定书》（（2023）沪 0110 执 3286 号）、执 行 裁 定 书（（2023）沪 0110 执 3286 号之一），现将相关情况公告如下：

　　一、案件进展情况

　　申请执行人：三湘印象股份有限公司

　　法定代表人：许文智

　　被执行人：徐洪

　　被执行人：上海金杖投资管理合伙企业（有限合伙）

　　法定代表人：徐洪

　　上海市杨浦区人民法院依据已发生法律效力的（2022）沪0110民初6624号民事判决书，向被执行人发出执行通知书，责令其依法履行生效的法律文书确定的义务，但被执行人至今未能履行。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十九条、第二百五十一条和第二百六十条之规定，裁定如下：

　　（一）冻结、划拨被执行人徐洪、上海金杖投资管理合伙企业（有限合伙）银行存款人民币225,292,400元和利息及迟延履行期间的加倍债务利息，或者提取其相应金额的收入。

　　（二）上述前款不足部分，查封、扣押、拍卖、变卖被执行人相应价值的财产。

　　近日，公司已收到上海市杨浦区人民法院划拨执行代管款两笔，分别为18,401元和404,433元。

　　在执行过程中，上海市杨浦区人民法院向被执行人发出执行通知书，责令其在期限内履行法律文书所确定的义务，传唤其接受调查询问，并报告财产状况。通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下的财产。冻结被执行人名下银行账户，此外被执行人名下无其他可供执行的财产。将被执行人列入失信人名单、限制其高消费。

　　上海市杨浦区人民法院认为，经穷尽财产调查措施，本案被执行人徐洪、上海金杖投资管理合伙企业（有限合伙）暂无财产可供执行，故无继续执行的条件，应终结本次执行程序。据此，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十七条规定，上海市杨浦区人民法院裁定终结本次执行程序。

　　申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行；被执行人也负有继续履行本案债务的义务，并及时告知上海市杨浦区人民法院。

　　二、其他诉讼仲裁事项

　　截至本公告披露日，本公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项，其他诉讼、仲裁情况参见公司披露的定期报告和《关于公司诉讼的公告》（公告编号：2022-005）。

　　三、对公司的影响

　　公司将根据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照相关规则要求履行信息披露义务。公司将依法主张并维护自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东的利益。

　　四、其他情况

　　《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　五、备查文件

　　《执行裁定书》。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：000863         证券简称：三湘印象       公告编号：2023-059

　　三湘印象股份有限公司第八届董事会

　　第十五次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十五次（临时）会议通知于2023年10月23日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2023年10月26日14:00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事陈劲松、黄建和郭永清，独立董事蒋昌建、周昌生、杨海燕和郭宏伟以通讯表决方式参加。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，形成如下决议：

　　1、 审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

　　公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023年第三季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-058）。

　　2、审议通过了《关于控股子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

　　上海湘芒果文化投资有限公司（以下简称“湘芒果文化”）作为公司参股子公司，其资产质量、经营情况和信用状况良好，具备相应的偿债能力，湘芒果文化以其自有资产提供抵押，同时追加了应收账款质押，湘芒果文化大股东按照股权比例为其提供了连带责任担保，上述担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，不会对公司产生不利影响，不会损害公司和股东权益。因此，为支持湘芒果文化的经营发展需要，董事会同意上述担保事项。

　　公司独立董事全体审议通过该事项并发表了同意的审核意见。

　　本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　关联董事许文智先生、黄建先生回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。

　　3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　董事会同意修订公司章程事宜，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。

　　本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-062）、《公司章程》全文。

　　4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　公司董事会同意修订《董事会议事规则》相关条款。

　　本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

　　5、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　公司董事会同意修订《董事会审计委员会工作细则》相关条款。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》。

　　6、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　公司董事会同意修订《董事会提名委员会工作细则》相关条款。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则》。

　　7、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　公司董事会同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　8、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　公司董事会同意修订《独立董事工作制度》相关条款。

　　本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

　　9、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　公司董事会同意修订《信息披露管理制度》相关条款。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。

　　10、审议通过了《关于修订<董事会秘书制度>的议案》

　　公司董事会同意修订《董事会秘书制度》相关条款。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书制度》。

　　11、审议通过了《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》

　　公司董事会同意修订《重大信息内部保密制度》相关条款。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内部保密制度》。

　　12、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　公司董事会同意修订《重大信息内部报告制度》相关条款。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》。

　　13、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　公司董事会同意修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　14、审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2023年11月13日（星期一）14:00召开2023年第三次临时股东大会审议相关议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十五次（临时）会议决议；

　　2、第八届独立董事第一次专门会议审核意见。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2023年10月28日