上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600621            证券简称：华鑫股份           编号：临2023-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。公司于2023年10月24日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　经与会董事审议，通过了以下事项：

　　一、《公司2023年第三季度报告》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　二、《公司关于调整组织架构的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　上海华鑫股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：600621                证券简称：华鑫股份

　　上海华鑫股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人李军、主管会计工作负责人俞洋及会计机构负责人（会计主管人员）田明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2023年8月7日，公司召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）事项，并向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于 2023年8月8日披露的《华鑫股份关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

　　2023 年8月11日，公司收到上交所出具的《关于终止对上海华鑫股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》（上证上审（再融资）〔2023〕【566】号）。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，上交所决定终止对公司本次向特定对象发行股票的审核。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:上海华鑫股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李军            主管会计工作负责人：俞洋            会计机构负责人：田明

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海华鑫股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李军            主管会计工作负责人：俞洋            会计机构负责人：田明

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海华鑫股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李军            主管会计工作负责人：俞洋            会计机构负责人：田明

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用     □不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“一、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关内容自2023年1月1日起施行。

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　特此公告。

　　上海华鑫股份有限公司董事会

　　2023年10月27日