湖北宜化化工股份有限公司 关于补选第十届董事会非独立董事的公告

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2023-098

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事张忠华先生因已到法定退休年龄，于2023年10月11日辞去公司第十届董事会董事职务，详见2023年10月12日巨潮资讯网《关于董事辞任的公告》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、深圳证券交易所自律监管规则及《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定，经公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司提名，第十届董事会提名委员会审核，公司于2023年10月27日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，为完善公司法人治理结构，同意补选王凤琴女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第八次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历详见附件。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。该议案尚须提交公司2023年第八次临时股东大会审议。本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附件：

　　第十届董事会非独立董事候选人

　　王凤琴女士简历

　　王凤琴女士：女，中国国籍，德国斯图加特公立大学企业管理学、国民经济学、语言学专业，硕士研究生学历。曾任湖北三峡旅游集团股份有限公司办公室副主任、证券事务部部长兼证券事务代表。2011年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司董事会秘书。兼任民革宜昌市委第八届委员会副主委、政协宜昌市第七届委员会常务委员、三峡大学硕士研究生行业导师。

　　王凤琴女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王凤琴女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王凤琴女士不存在不得被提名为董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《湖北宜化化工股份有限公司章程》等规定的任职要求。

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2023-097

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司10%股权暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次交易采用公开挂牌方式进行，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）参与竞拍存在潜在竞争者，能否成功摘牌以及实际成交金额均存在不确定性。若青海宜化成功摘牌，该竞拍结果尚须获得国家金融监督管理总局或其派出机构的批准，能否获得批准以及批准时间均存在不确定性。

　　一、关联交易概述

　　1. 湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）于2023年10月18日在武汉光谷联合产权交易所宜昌产权交易有限公司（以下简称“联交所”）挂牌转让其持有的湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）10%股权。财务公司长期为公司及子公司提供金融服务，为优化公司与财务公司协同效应，强化对财务公司风险控制，公司全资子公司青海宜化拟参与本次竞拍。

　　根据联交所挂牌信息，财务公司10%股权挂牌价格为11,850.51万元，挂牌开始时间为2023年10月18日，挂牌结束日期为2023年11月14日，共计20个工作日，挂牌公告期满或延长信息发布时间。意向受让方须符合《企业集团财务公司管理办法》相关规定。挂牌截止后，经资格审核，如仅有1个符合条件的意向受让方，则采取协议的方式成交；如征集到2个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式进行交易。

　　2. 公司于2023年10月27日召开的第十届董事会第二十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司10%股权暨关联交易的的议案》，关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。

　　上述议案已经公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该议案提交第十届董事会第二十七次会议审议。公司独立董事发表了同意的独立意见，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。

　　3. 双环科技2023年7月1日前为公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）间接控制的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》相关规定，双环科技在未来12个月内仍需认定为公司关联法人，若青海宜化成功受让财务公司10%股权，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　截至本次关联交易为止，在过去12个月内，公司及控股子公司与宜化集团及控股子公司已发生的未履行股东大会审议程序的关联交易总额为31,066.74万元（含本次交易金额），占公司最近一期经审计净资产的6.64%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》6.3.20条关于关联交易累计计算的相关规定，本议案尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权青海宜化管理层全权办理本次竞拍相关事宜，包括但不限于根据实际情况确定竞拍价格、缴纳保证金、实施竞买、签署产权交易合同等法律文件、支付交易对价、办理股权交割、终止参与竞买等，关联方宜化集团将回避表决。

　　累计计算的各单项交易情况

　　上表第5项交易金额按公开挂牌底价计算，最终交易金额以公开挂牌成交结果为准。

　　4. 若青海宜化成功摘牌，该竞拍结果尚须获得国家金融监督管理总局或其派出机构的批准，能否获得批准以及批准时间均存在不确定性。

　　二、关联方基本情况

　　1. 双环科技基本情况

　　企业名称：湖北双环科技股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司（上市）

　　住    所：湖北省应城市东马坊团结大道26号

　　法定代表人：汪万新

　　注册资本：46,414.58万元

　　统一社会信用代码：91420000706803542C

　　成立日期：1993年12月27日

　　主营业务：纯碱、氯化铵等化工产品的生产和销售。

　　股权结构：湖北双环化工集团有限公司（以下简称“双环集团”）持有双环科技25.11%的股份，其余为公众持股。

　　实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

　　关联关系说明：双环科技2023年7月1日前为公司控股股东宜化集团间接控制的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》相关规定，双环科技在未来12个月内仍需认定为公司关联法人。

　　经查询，双环科技不是失信被执行人。

　　2. 双环科技主要财务指标

　　单位：万元

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易标的为双环科技所持财务公司10%股权。财务公司股东宜化集团与湖北安卅物流有限公司（以下简称“安卅物流”）均放弃优先购买权。交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　1. 财务公司基本情况

　　企业名称：湖北宜化集团财务有限责任公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　住    所：湖北省宜昌市沿江大道52号

　　法定代表人：刘宏光

　　注册资本：100,000万元

　　统一社会信用代码：91420500582496287T

　　成立日期：2011年10月28日

　　主营业务：吸收成员单位的存款，从事同业拆借、对成员单位办理贷款，对成员单位办理票据承兑与贴现等。

　　经查询，财务公司不是失信被执行人。

　　2. 财务公司历史沿革及近三年股权变动情况

　　财务公司成立于2011年10月28日，是经中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准设立的非银行业金融机构。财务公司设立时注册资本为30,000万元，宜化集团持股80%，双环科技持股10%，贵州宜化有限责任公司（以下简称“贵州宜化”）持股10%。2015年12月29日，财务公司股东对其同比例增资至50,000万元。2022年3月25日，安卅物流以2021年12月31日财务公司经审计的净资产值为依据，按照6,428.95万元价格购买贵州宜化持有的财务公司10%股权。2023年8月17日，财务公司股东同比例增资50,000万元，增资完成后，财务公司注册资本变更为100,000万元。

　　3. 财务公司主要财务指标

　　单位：万元

　　财务公司2023年1-8月财务报表及其附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《湖北宜化集团财务有限责任公司专项审计报告》（信会师鄂报字[2023]第30004号）。

　　4. 财务公司净资产账面价值和评估价值

　　根据银信资产评估有限公司出具的《湖北双环科技股份有限公司拟股权转让涉及的湖北宜化集团财务有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字（2023）第B00689号），截至评估基准日2023年8月31日，财务公司净资产账面价值为118,451.43万元。在评估报告所列假设和限定条件下，采用资产基础法评估后股东全部权益评估值为118,505.09万元，评估增值53.66万元，增值率0.05%。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　双环科技以财务公司净资产评估值118,505.09万元为依据，确定财务公司10%股权的挂牌价格为人民币11,850.51万元。本次交易受让方及成交价格根据联交所交易规则确定，定价公允、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、涉及交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情形。

　　六、交易的目的及影响

　　财务公司根据相关法律法规和与公司签署的《金融服务协议》为公司及子公司提供贷款、结算、票据及其他金融服务。若青海宜化成功受让财务公司10%股权，将有利于强化对财务公司风险控制，有助于优化公司与财务公司协同效应，更好满足公司流动性资金需求，提高公司资金使用效率。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2023年年初至披露日，公司及控股子公司与宜化集团及控股子公司累计已发生的除日常关联交易外的其他关联交易金额为61,579.23万元。

　　八、相关意见

　　1. 全体独立董事过半数同意意见

　　公司于2023年10月26日召开了2023年第一次独立董事专门会议。会议应出席独立董事7位，实际出席独立董事7位。本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司10%股权暨关联交易的议案》，同意青海宜化参与竞拍财务公司10%股权，并同意公司将该议案提交第十届董事会第二十七次会议审议。

　　2. 独立董事独立意见

　　公司全资子公司青海宜化参与竞拍双环科技所持财务公司10%股权，若青海宜化成功摘牌，将有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低财务管理费用。本次交易成交价格根据公开挂牌结果确定，关联交易定价公允合理，决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们对本议案发表同意的独立意见。

　　3. 保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：本次关联交易事项已经公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过，独立董事专门会议审议同意，独立董事发表了明确的独立意见，本次交易需提交公司股东大会审议。青海宜化拟参与竞拍本次股权转让，具体交易金额将以竞价结果确定，关联交易事项定价公允、合理，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　保荐人对公司本次关联交易无异议。

　　九、备查文件

　　1.  经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十七次会议决议；

　　2.  经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十七次会议决议；

　　3.  2023年第一次独立董事专门会议决议；

　　4.  独立董事关于公司第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

　　5.  华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司全资子公司青海宜化化工有限责任公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司10%股权暨关联交易的核查意见；

　　6.  《湖北宜化集团财务有限责任公司专项审计报告》（信会师鄂报字[2023]第30004号）；

　　7.  《湖北双环科技股份有限公司拟股权转让涉及的湖北宜化集团财务有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字（2023）第B00689号）；

　　8.  上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司董事会

　　2023年10月27日