四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

　　股票代码：002023　          　　股票简称：海特高新　 　         公告编号：2023-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2023年10月24日以电子邮件形式发出，会议于2023年10月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，会议审议通过以下决议：

　　(一)、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》；

　　《2023年第三季度报告》（公告编号:2023-047）具体内容刊登于2023年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　股票代码：002023　          股票简称：海特高新 　    公告编号：2023-046

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2023年10月24日以电子邮件形式发出，会议于2023年10月27日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席郑德华先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议审议通过并做出以下决议：

　　（一）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事对公司《2023年第三季度报告》出具了书面的确认意见。

　　《2023年第三季度报告》（公告编号:2023-047）具体内容刊登于2023年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002023                证券简称：海特高新                公告编号：2023-047

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2023年10月16日完成回购股份注销事宜，注销事宜完成后公司总股本变更为 740,860,235 股。 具体详见2023年10月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：万涛    主管会计工作负责人：谭建国      会计机构负责人：邓媛媛

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：万涛    主管会计工作负责人：谭建国    会计机构负责人：邓媛媛

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2023年10月28日