上海鸣志电器股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的公告

　　证券代码：603728       证券简称：鸣志电器      公告编号：2023-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。具体内容公告如下：

　　一、修订背景及说明

　　依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，对公司《董事会议事规则》中部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

　　《董事会议事规则》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

　　本次董事会议事规则修改事项尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《董事会议事规则》同日全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此说明。

　　上海鸣志电器股份有限公司董事会

　　2023年10月28日