广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：688683          证券简称：莱尔科技       公告编号：2023-070

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年10月27日以现场会议方式召开。本次监事会会议为新一届监事会第一次会议，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司2023年第二次临时股东大会选举产生公司第三届监事会成员后，经全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议由全体监事推举周松华先生主持。公司会议应出席监事3人，实际出席3人。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

　　经审议，监事会选举周松华先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-071）。

　　特此公告。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：688683        证券简称：莱尔科技         公告编号：2023-071

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　暨聘任高级管理人员、证券事务代表的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事，同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表，具体情况如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　2023年10月27日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制选举范小平先生、伍仲乾先生、龚伟泉先生、梁韵湘女士、张强先生、周焰发先生为公司第三届董事会非独立董事，选举包强先生、夏和生先生、李祥军先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事与3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，上述各位董事的简历详见公司于2023年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-060）。

　　（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

　　2023年10月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，经审议，选举范小平先生为公司第三届董事会董事长，选举伍仲乾先生为公司第三届董事会副董事长，并选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

　　其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）包强先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

　　公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　二、监事会换届选举情况

　　2023年10月10日公司召开职工代表大会，选举刘贤明先生担任第三届监事会职工代表监事；2023年10月27日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制选举吴锦图先生、周松华先生为公司第三届监事会非职工代表监事。2位非职工代表监事与1位职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　2023年10月27日，公司召开第三届监事会第一次会议，经审议，选举周松华先生为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

　　上述各位监事的简历详见公司于2023年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-060）。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2023年10月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任伍仲乾先生为公司总经理，聘任龚伟泉先生、梁韵湘女士、张强先生、欧阳毅刚先生、黄鹏先生为公司副总经理，聘任梁韵湘女士担任公司董事会秘书，聘任肖燕女士担任公司财务总监。上述人员任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。伍仲乾先生、龚伟泉先生、梁韵湘女士、张强先生的简历详见公司于2023年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-060）；欧阳毅刚先生、黄鹏先生、肖燕女士的简历详见附件。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，最近36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。其中，董事会秘书梁韵湘女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　2023年10月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任吴琦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

　　吴琦女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴琦女士的简历详见附件。

　　五、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

　　公司本次换届选举完成后，因任期届满，吴锦图先生、周松华先生、欧阳毅刚先生不再担任公司非独立董事，刘力先生不再担任公司独立董事；张强先生、王欢平先生不再担任公司监事；吴锦图先生、周松华先生、李政先生不再担任公司高级管理人员，公司对上述人员在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系电话：0757-66833180

　　邮箱：leary.ir@leary.com.cn

　　联系地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号

　　特此公告。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附件：

　　欧阳毅刚：男，中国国籍，1978年11月出生，无境外永久居留权，大专学历。1999年6月至1999年12月，任湖北钢球厂质检员；2000年3月至2007年7月，任天瑞电子（深圳）有限公司业务副理；2007年8月至今，任佛山市顺德区禾惠电子有限公司副总经理；2017年11月至今，担任佛山市顺德区禾惠电子有限公司董事；2019年12月至2023年10月，任公司董事；2017年10月至今，任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，欧阳毅刚先生直接持有公司股票84,000股，通过广东特耐尔投资有限公司间接持有公司股票4,005,000股，直接加间接合计持有公司4,089,000股，占公司总股本2.64%。欧阳毅刚与公司实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。欧阳毅刚先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

　　黄鹏：男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读硕士，机械设计及自动化专业。历任美的家用空调事业部、美的生活电器事业部各制造基地厂长、副总经理，同时担任美的集团精益制造注塑专家组组长。经历美的制造体系十几年的历练，专注于精益制造与机械自动化生产领域16年，曾获美的集团人才科技月十大制造明星、美的集团工匠精神奖、最优精益分厂与十大优秀干部、年度美的集团优秀专家组，曾赴日本和德国学习制造业生产经营。现任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，黄鹏先生直接持有公司股票15,000股，占公司总股本0.01%。黄鹏先生与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。黄鹏先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

　　肖燕：女，中国国籍，1982年4月出生，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，在读硕士，中级会计师。先后在佛山市顺德区顺达电脑有限公司、广东炬森五金精密制造有限公司等公司担任财务主管、财务经理、财务顾问；2020年6月加入公司，先后任职事业部财务负责人，公司财务中心经理职务，2022年6月至今任公司财务总监。

　　截至本公告披露日，肖燕女士直接持有公司股票24,000股，占公司总股本0.02%。肖燕女士与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。肖燕女士不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

　　吴琦：女，中国国籍，1991年出生，无境外永久居留权，在读硕士。2017年加入公司，担任证券事务代表职务。

　　截至本公告披露日，吴琦女士直接持有公司股票58,000股，通过佛山市禾鑫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票50,000股，直接加间接合计持有公司108,000股，占公司总股本0.07%。吴琦女士与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴琦女士最近36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

　　证券代码：688683        证券简称：莱尔科技        公告编号：2023-069

　　广东莱尔新材料科技有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年10月27日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1 号办公楼8层会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　2、 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

　　3、 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

　　4、 关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会会议的议案 1 为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的 2/3 以上审议通过。

　　2、 本次股东大会会议的议案 2、议案 3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：王怡妮、劳逸雯

　　2、 律师见证结论意见：

　　信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东莱尔新材料科技有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688683        证券简称：莱尔科技          公告编号：2023-072

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司

　　关于核心技术人员调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际情况，结合公司未来业务发展等多方面考虑，对核心技术人员进行调整，将不再认定李政先生为公司核心技术人员，李政先生因个人原因，担任公司技术顾问，不再担任公司其他任何职务。

　　李政先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷，本次核心技术人员调整不影响公司知识产权权属的完整性，不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生重大不利影响，不会影响现有核心技术、研发项目的工作开展。

　　一、核心技术人员调整的具体情况

　　根据公司实际情况，结合公司未来业务发展等多方面考虑，公司对核心技术人员进行调整，将不再认定李政先生为公司核心技术人员，李政先生因个人原因，担任公司技术顾问，不再担任公司其他任何职务。公司及公司董事会对李政先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　（一）核心技术人员的具体情况

　　李政，男，中国国籍，1982 年 12 月出生，无境外永久居留权，博士学历，本科与硕士均毕业于武汉大学化学与分子科学学院，美国凯斯西储大学高分子科学与工程博士，获得顺德区高层次人才认定。2011 年 5 月至 2012 年 5 月，在美国阿贡国家实验室的先进光源部担任博士后；2012 年 5 月至 2016 年 11 月，先后在波士胶（上海）管理有限公司、厦门赛诺邦格生物科技股份有限公司担任高级化学师、顾问；2017 年 3 月加入公司，2017 年 10 月至2023年10月，任公司副总经理，系公司核心技术人员之一。

　　截至本公告披露日，李政先生未直接持有公司股票，通过广东特耐尔投资有限公司、佛山市禾鑫投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股份600,000股。

　　（二）专利等知识产权情况

　　李政先生在公司任职期间参与了公司技术研发工作，任职期间作为发明人之一申请的专利均为职务成果，相关知识产权所有权均属于公司，不存在涉及职务发明专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷，李政先生的离职不影响公司知识产权权属的完整性。

　　（三）保密协议和竞业限制情况

　　根据公司与李政先生签署的《劳动合同》《保密协议》《竞业限制协议》，双方对公司商业秘密的保密权利和义务、违约责任、竞业限制等事项进行了明确的约定，李政先生对其知悉的公司商业秘密负有保密义务。

　　二、核心技术人员调整对公司的影响

　　公司高度重视研发工作，通过外部引进和内部培养的方式不断充实研发队伍，并建立了能力突出、结构合理的研发团队体系，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。截至 2023年6月30日，公司研发人员数量为 96人，占公司总人数比例为12.67%。本次核心技术人员调整不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生重大不利影响，不会影响现有核心技术、研发项目的工作开展。

　　截至本公告披露日，公司核心技术人员调整具体如下：

　　三、公司采取的措施

　　截至本公告披露日，李政先生已完成与公司研发团队的工作交接，公司研发项目处于正常、有序推进状态；未来公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养，增强公司研发创新能力。

　　四、保荐机构核查情况

　　经核查，保荐机构世纪证券有限责任公司认为：

　　莱尔科技的研发人员、核心技术人员总体稳定，李政先生已完成相关工作的交接，核心技术人员的调整不会对公司的技术研发和生产经营产生重大不利影响，不会影响公司核心竞争力。公司与李政先生签订了《保密协议》《竞业限制协议》，李政先生工作期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司，核心技术人员的调整不影响公司专利等知识产权的完整性。目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，本次核心技术人员调整不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

　　特此公告。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：688683       证券简称：莱尔科技            公告编号：2023-073

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年10月27日以现场和通讯结合方式召开。本次董事会会议为新一届董事会第一次会议，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司2023年第二次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员后，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议由全体董事一致推举范小平先生为本次会议的主持人，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

　　经审议，董事会选举范小平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-071）。

　　（二）审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

　　经审议，董事会选举伍仲乾先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-071）。

　　（三）审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　经审议，董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

　　董事会战略委员会：范小平（主任委员）、伍仲乾、夏和生

　　董事会审计委员会：包强（主任委员）、范小平、李祥军

　　董事会提名委员会：包强（主任委员）、伍仲乾、李祥军

　　董事会薪酬与考核委员会：夏和生（主任委员）、梁韵湘、李祥军

　　其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人包强先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

　　公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-071）。

　　（四）审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

　　经审议，董事会聘任伍仲乾担任公司总经理；聘任龚伟泉、梁韵湘、张强、欧阳毅刚、黄鹏担任公司副总经理；聘任梁韵湘担任公司董事会秘书；聘任肖燕担任公司财务总监；聘任吴琦担任公司证券事务代表。上述人员任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-071）。

　　特此公告。

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日