深圳美丽生态股份有限公司 关于2023年第三季度经营情况的公告

　　证券简称：美丽生态         证券代码：000010        公告编号：2023-077

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，现将2023年第三季度主要经营情况披露如下：

　　一、 2023年第三季度（1-9月）订单情况

　　单位：万元

　　注：截至报告期末累计已签约未完工订单金额不包含已完工部分。

　　二、 重大项目情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）

　　1、2018年8月8日，公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司（原福建省隧道工程有限公司，以下简称“美丽生态建设”）与五矿二十三冶建设集团有限公司签署了《遵义市南溪大道建设项目K0+000-K3+000、K4+380-K5+480（里程标段）段专业分包合同》，项目总投资金额约为人民币187,000.00万元。业务模式为专业分包模式，开工日期为2018年9月1日，建设期为3年。截至目前，受总体宏观环境较差、项目方融资进度未达预期等因素的影响，上述项目施工进展缓慢，基本上处于停工状态。具体内容详见公司于2023年7月18日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司项目停工的风险提示性公告》（公告编号：2023-038）。

　　2、2019年5月28日，公司控股子公司美丽生态建设与贵州炉碧经济开发区黔开城投开发有限责任公司签署了《凯里经济开发区地下综合管廊建设项目建设工程施工合同》，项目总投资金额约为人民币210,215.97万元。业务模式为施工总承包模式，开工日期为2019年7月15日，建设期为3年。由于后期建设方建设资金未能及时到位，影响本项目按原计划施工。为解决本项目建设资金，建设单位将本项目建设模式转变为PPP模式，并于2020年10月12日在黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心开标，10月23日确定由美丽建设与黔东南州开发投资（集团）有限责任公司、黔东南州凯宏城市投资运营（集团）有限责任公司、贵州中建伟业建设（集团）有限责任公司组成的联合体中标，美丽建设已收到中标通知书；2022年10月11日，公司控股子公司美丽生态建设与黔东南州开拓管廊建设运营管理有限责任公司签署了《凯里经济开发区地下综合管廊建设工程PPP项目施工总承包合同》，项目总投资金额约为人民币182,950.92万元。业务模式为施工总承包模式，工期总日历天数：730天。

　　3、2020年4月，公司控股子公司美丽生态建设与云南省建设投资控股集团有限公司签署了《公路工程施工专业分包合同》，鹤庆至剑川至兰坪高速公路隧道工程（十三工区）项目总投资金额约为人民币71,068.19万元。业务模式为专业分包模式（含甲供材料），开工日期为2020年4月1日，建设期为2年。2021年10月30日，公司控股子公司美丽生态建设与云南省建设投资控股集团有限公司签署了《补充协议书》，项目总投资新增金额约为人民币6,276.62万元。

　　4、2021年4月，公司控股子公司美丽生态建设与富顺县水务局、无锡市政设计研究院有限公司、中财海绵城市基金管理（深圳）有限公司签署了《富顺县水环境综合治理工程PPP项目合同》，本项目工程建设总投资估算总额为93,936.95万元。业务模式为PPP模式，建设期为2年，运营期为28年。2021年7月，美丽生态建设与富顺领源生态环境建设有限责任公司签署了《富顺县水环境综合治理工程建设工程施工合同》，合同金额为人民币67,731.44万元。

　　5、2021年7月16日，公司控股子公司美丽生态建设与江苏领源农业科技有限公司签署了《建设工程施工合同》，合同金额为人民币44,390.00万元。工程名称为洋河领源国际农业科技园项目（一期），工期总日历天数：365天。

　　6、2021年10月，公司子公司美丽生态建设、福建金函达跃建设工程有限公司与山西鼎盛伟业建设工程有限公司签署了《土默特右旗高源矿业有限责任公司高源煤矿一采区承包合同》，合同总价13.5亿元人民币（不含税金额），合同期限为2年。

　　7、2021年4月至2022年3月，公司与兰州中通道高速公路投资有限责任公司签署了约为人民币6,499.52万元《材料采购合同》；公司与正平路桥建设股份有限公司G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）施工总承包项目部共签署了约为人民币40,935.01万元的《材料采购合同》；公司子公司美丽生态建设与正平路桥建设股份有限公司G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）施工总承包项目部共签署了金额约为人民币29,660.18万元《工程劳务协作合同》；公司子公司福州市隧鑫劳务有限公司与正平路桥建设股份有限公司G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）施工总承包项目部共签署了金额约为人民币54,353.70万元的《工程劳务协作合同》。上述合作项目业务模式为材料采购和工程劳务模式。

　　三、风险提示

　　上述相关数据为阶段统计数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参阅，最终以公司定期报告披露数据为准。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010       公告编号：2023-072

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　第十一届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于2023年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月27日上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事5人，实到董事5人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

　　同意聘任陈美玲女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于变更公司副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2023-074）。

　　二、《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-075）。

　　三、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《深圳美丽生态股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

　　四、《关于聘任公司审计经理的议案》

　　同意聘任郭鹏燕女士为公司审计经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于聘任公司审计经理的公告》（公告编号：2023-076）。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010       公告编号：2023-073

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知于2023年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月27日上午以通讯方式召开，会议由监事会主席代礼平女士主持，应到监事3人，实到监事3人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-075）。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月28日