兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

　　股票代码：600188            股票简称：兖矿能源            编号：临2023-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2023年10月13日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2023年10月27日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经讨论审议，会议形成以下决议：

　　一、批准公司《2023年第三季度报告》，根据上市地监管要求公布未经审计的2023年第三季度业绩；

　　（同意11票、反对0票、弃权0票）

　　二、批准《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　（同意11票、反对0票、弃权0票）

　　（一）根据总经理的提名，并经董事会提名委员会审议通过，聘任岳宁先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会聘任的高级管理人员任期一致。

　　（二）根据总经理的提名，并经董事会提名委员会和审计委员会审议通过，聘任赵治国先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会聘任的高级管理人员任期一致。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　赵青春先生不再担任公司财务总监职务，田兆华先生、尤加强先生不再担任公司副总经理职务。公司董事会对赵青春先生、田兆华先生和尤加强先生担任公司高级管理人员期间，为公司发展做出的贡献表示感谢！

　　三、批准《关于调整公司部分机构设置的议案》。

　　（同意11票、反对0票、弃权0票）

　　（一） 成立现代煤化工事业部，并撤销兖矿能源集团股份有限公司山东能源化工分公司；

　　（二） 成立资产管理中心。

　　四、通过《关于修改公司部分内部管理制度的议案》；

　　（同意11票、反对0票、弃权0票）

　　（一）同意修改《董事会议事规则》，并提交公司股东大会讨论审议；

　　（二）批准修改《总经理办公会议事规则》《董事会秘书工作制度》。

　　附：岳宁先生简历

　　赵治国先生简历

　　兖矿能源集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附

　　岳宁先生简历

　　岳宁，出生于1978年8月，正高级工程师，大学学历。岳先生2015年6月任陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿总工程师，2018年12月任金鸡滩煤矿副矿长，2020年4月任金鸡滩煤矿矿长，2023年9月任兖煤澳大利亚有限公司执行董事、联席副董事长、执行委员会主席。岳先生毕业于中国矿业大学。

　　赵治国先生简历

　　赵治国，出生于1978年4月，高级会计师，大学学历。赵先生2016年8月任临沂矿业集团菏泽煤电有限公司党委委员、总会计师，2017年9月任临沂矿业集团有限责任公司财务部副部长（主持工作）、资本证券化领导小组办公室副主任，2018年8月任临沂矿业集团有限责任公司财务部部长、大数据分析室主任、资本证券化领导小组办公室副主任。2021年10月任山东能源集团有限公司财务管理部部务委员，2022年2月任兖矿能源集团股份有限公司财务管理部部长。赵先生毕业于陕西科技大学。

　　股票代码：600188              股票简称：兖矿能源            编号：临2023-071

　　兖矿能源集团股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2023年10月23日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2023年10月27日在山东省公司总部召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议：

　　审议通过公司《2023年第三季度报告》。

　　兖矿能源集团股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　股票代码：600188             股票简称：兖矿能源           编号：临2023-069

　　兖矿能源集团股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年10月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　2023年度第一次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长李伟先生主持；2023年度第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 出席情况

　　1. 公司在任董事11人，出席9人，董事刘健先生、独立董事朱睿女士因工作原因未能出席会议；

　　2. 公司在任监事3人，出席2人，监事李士鹏先生因工作原因未能出席会议；

　　3. 公司副总经理张传昌先生、安全总监康丹先生、投资总监张磊先生,董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.议案名称：关于确定公司2023—2025年度利润分配政策的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.00 关于签署与控股股东部分持续性关联交易协议的议案

　　3.01议案名称：关于确定公司2023—2025年度利润分配政策的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02议案名称：新的《大宗商品购销协议》及其所限定交易于2024-2025年度交易上限金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03议案名称：新的《融资租赁协议》及其所限定交易于2024-2025年度交易上限金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04议案名称：新的《委托管理服务框架协议》及其所限定交易于2025年度交易上限金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　第1、2项议案为特别决议案；第1、3项议案需对中小投资者单独计票。

　　有关上述各议案的详情请见公司日期为2023年6月30日的第九届董事会第一次会议决议公告及关于确定2023-2025年度利润分配政策的公告；日期为2023年8月25日的第九届董事会第二次会议决议公告及日常关联交易公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　就本公司所知，本次股东大会上，除山东能源集团有限公司及其一致行动人就第3项议案放弃投票外，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。

　　三、 律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：韩杰、耿天鹏

　　2.律师见证结论意见：

　　公司2023年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　兖矿能源集团股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议