广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：000576     证券简称：甘化科工    公告编号：2023-46

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于2023年10月23日以书面及通讯方式发出，会议于2023年10月26日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议认真审议并通过了如下议案：

　　1、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于聘任公司财务总监的议案

　　鉴于陈波先生因职务变动原因辞去公司财务总监职务，根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司董事会提名委员会审核及提名，审计委员会审核通过，同意聘任彭占凯先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该项事项发表了同意的独立意见。

　　内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司财务总监辞职及聘任公司财务总监的公告》。

　　2、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2023年第三季度报告

　　内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《公司2023年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事关于聘任公司财务总监事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东甘化科工股份有限公司董事会

　　二二三年十月三十日

　　证券代码：000576    证券简称：甘化科工   公告编号：2023-47

　　广东甘化科工股份有限公司

　　关于公司财务总监辞职

　　及聘任公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司财务总监辞职情况

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监兼董事会秘书陈波先生《关于辞去公司财务总监的报告》。陈波先生因职务变动原因，申请辞去公司财务总监职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。陈波先生辞去该职后，仍在公司担任董事会秘书职务。

　　截至本公告披露之日，陈波先生持有公司股份151,130股，占公司总股本的0.034%。其中，已获授但尚未解除限售的限制性股票74,256股。辞去财务总监职务后，陈波先生所持股份将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》中的相关规定。

　　二、聘任公司财务总监的情况

　　公司于2023年10月26日召开了第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核及提名，董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任彭占凯先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　彭占凯先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，未被列为失信被执行人。

　　公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　广东甘化科工股份有限公司董事会

　　二二三年十月三十日

　　附件：公司财务总监彭占凯先生简历

　　彭占凯，男，1985年7月出生，大学本科学历，注册会计师。曾任伽蓝（集团）股份有限公司财务经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，德力西集团有限公司投资经理、运营副总监、财经副总监。现任广东甘化科工股份有限公司财务副总监，四川升华电源科技有限公司财务总监。

　　彭占凯先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

　　证券代码：000576       证券简称：甘化科工      公告编号：2023-48

　　广东甘化科工股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是  R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用  □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用  □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还 262,458.18元。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用  R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用  □不适用

　　1、合并资产负债表重大变动的情况说明：

　　单位：元

　　2、合并利润表重大变动的情况说明：

　　单位：元

　　3、合并现金流量表主要项目重大变动的情况说明：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用  R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东甘化科工股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：黄克         主管会计工作负责人：彭占凯        会计机构负责人：徐佳君

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：黄克          主管会计工作负责人：彭占凯          会计机构负责人：徐佳君

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用  R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是  R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东甘化科工股份有限公司董事会

　　二二三年十月三十日