咸亨国际科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：605056        证券简称：咸亨国际        公告编号：2023-062

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年10月25日以邮件方式发出会议通知，并于2023年10月29日在咸亨科技大厦1110会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席李明亮先生主持，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果。未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-063）及修订后的《咸亨国际科技股份有限公司章程》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该事项已获公司2022年第二次临时股东大会授权，由董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　咸亨国际科技股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：605056            证券简称：咸亨国际        公告编号：2023-063

　　咸亨国际科技股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月29日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司于2022年10月17日召开的2022年第二次临时股东大会中审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、办理公司注册资本的变更登记等事宜。因此本次变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再次提交公司股东大会审议。

　　本次变更注册资本及修订《公司章程》事项具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　公司已办理完毕关于向2022年限制性股票激励计划的激励对象授予预留限制性股票的登记事项，公司以2023年7月20日为限制性股票预留授予日，以6.67元/股的价格授予26位激励对象限制性股票137万股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年10月9日出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由41,064万股变更为41,201万股。因此，本次预留限制性股票首次授予股票办理完毕后，公司注册资本由41,064万元人民币增加至41,201万元人民币。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审验，并出具了《咸亨国际科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕513号）。

　　二、《公司章程》修订情况

　　基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、

　　《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下：

　　除修改上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。

　　上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》（2023年10月修订）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体予以披露。

　　特此公告。

　　咸亨国际科技股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：605056                                    证券简称：咸亨国际

　　咸亨国际科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:咸亨国际科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王来兴   主管会计工作负责人：夏剑剑    会计机构负责人：朱丽婷

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：咸亨国际科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王来兴   主管会计工作负责人：夏剑剑   会计机构负责人：朱丽婷

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：咸亨国际科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王来兴   主管会计工作负责人：夏剑剑    会计机构负责人：朱丽婷

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用     □不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，相关内容自2023年1月1日起施行本公司自2023年1月1日起执行上述规定，具体影响列示如下：

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　特此公告。

　　咸亨国际科技股份有限公司董事会

　　2023年10月29日

　　证券代码：605056            证券简称：咸亨国际        公告编号：2023-061

　　咸亨国际科技股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年10月29日在咸亨科技大厦十一楼1108会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年10月25日以邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　公司已经上海证券交易所审核同意，完成了向2022年限制性股票激励计划的激励对象授予预留限制性股票的登记事项。登记完成后，公司的总股本发生变更，公司拟办理注册资本的工商变更登记手续并对《咸亨国际科技股份有限公司章程》相关条款进行变更。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-063）及修订后的《咸亨国际科技股份有限公司章程》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该事项已获公司2022年第二次临时股东大会授权，由董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　咸亨国际科技股份有限公司董事会

　　2023年10月31日