益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：603939         证券简称：益丰药房        公告编号：2023-093

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　全体董事均亲自出席本次董事会。

　　无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

　　本次董事会全部议案均获通过。

　　一、 董事会会议召开情况

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日以电子邮件方式发出第四届董事会第三十三次会议通知，会议于2023年10月30日以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　(一) 《关于2023年第三季度报告的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2023年第三季度报告》。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《2023年第三季度报告》。

　　(二) 《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

　　为满足经营发展的需要，公司在第四届董事会第二十四次会议审议的银行综合授信额度之外，申请新增交通银行股份有限公司湖南省分行的授信额度至80,000.00万元。最终的授信额度与授信期限以银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。该授信额度无需提供担保。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。

　　特此公告

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603939         证券简称：益丰药房        公告编号：2023-094

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　第四届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　全体监事均亲自出席本次监事会。

　　无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

　　本次监事会全部议案均获通过。

　　一、 监事会会议召开情况

　　益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日以电子邮件方式发出第四届监事会第二十八次会议通知，会议于2023年10月30日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议以现场方式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：

　　(一) 《关于2023年第三季度报告的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2023年第三季度报告》。

　　监事会认为：1、公司编制的2023年第三季度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果与财务状况；

　　3、我们保证2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二) 《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

　　为满足经营发展的需要，公司在第四届董事会第二十四次会议与第四届监事会第二十一次会议审议的银行综合授信额度之外，申请新增交通银行股份有限公司湖南省分行的授信额度至80,000.00万元。最终的授信额度与授信期限以银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。该授信额度无需提供担保。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　益丰大药房连锁股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603939              证券简称：益丰药房

　　益丰大药房连锁股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）新增门店情况

　　2023年1-9月，公司新增门店2,240家，其中，自建门店1,046家，并购门店368家，新增加盟店826家，另，迁址门店49家，关闭门店109家，至报告期末，公司门店总数12,350家（含加盟店2,788家）。

　　（二）同行业并购情况

　　2023年7-9月，公司共发生了9起同行业的并购投资业务，其中，完成并购交割项目4起。具体情况如下：

　　（1）2023年4月，公司控股子公司赣西益丰与陈智林、邓水花签署《宜春市老百姓医药连锁有限公司重组收购框架协议》，收购其重组设立的新公司60%股权，其股权转让价格为2,460万元，涉及30家门店，该项目股权交割手续已于2023年7月完成。

　　（2）2023年5月，公司控股子公司石家庄新兴与王运强、从厚茂、范凯民签署《河北百信康医药连锁有限公司重组收购框架协议》，收购其重组设立的新公司80%股权，其股权转让价格为2,334.4万元，涉及58家门店，该项目股权交割手续已于2023年8月完成。

　　（3）2023年5月，公司全资子公司湖北益丰签订资产收购框架协议拟以现金不超过2,000万元的资产转让价格受让湖北中联大药房连锁有限公司所属门店的相关资产和业务，该项目于2023年7月完成交割门店41家，门店资产交割手续全部完成。

　　（4）2023年6月，公司全资控股子公司石家庄新兴签订资产收购框架协议受让邢台市东大医药连锁有限公司所属39家药店的相关资产和业务，该项目于2023年7月完成资产交割手续，最终资产收购价格为2,880万元。

　　（5）2023年7月，公司控股子公司石家庄新兴与孙淑芝签署《廊坊德坤元医药零售连锁有限公司重组收购框架协议》，收购其重组设立的新公司80%股权，其股权转让价格为2,719万元，涉及69家门店，该项目股权交割手续正在进行中。

　　（6）2023年8月，公司全资子公司江西益丰与王洋、周卫签署《鹰潭市九九医药连锁有限公司重组收购框架协议》，收购其重组设立的新公司65%股权，其股权转让价格为1,950万元，涉及29家门店，该项目股权交割手续正在进行中。

　　（7）2023年8月，公司控股子公司石家庄新兴与王瑞民、丰春香、冯学芳签署《临漳县华康大药房医药连锁有限公司重组收购框架协议》，收购其重组设立的新公司70%股权，其股权转让价格为5,250万元，涉及50家门店，该项目股权交割手续正在进行中。

　　（8）2023年9月，公司控股子公司石家庄新兴与张维哲签署《承德百姓平价大药房连锁有限公司重组收购框架协议》，收购其重组设立的新公司70%股权，其股权转让价格为2,674万元，涉及19家门店，该项目股权交割手续正在进行中。

　　（9）2023年9月，公司控股子公司荆州广生堂签订资产收购框架协议以现金不超过688万元受让江陵县苗园大药房等10家药店的相关资产和业务，该项目资产交割手续正在进行中。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:益丰大药房连锁股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：高毅        主管会计工作负责人：邓剑琴        会计机构负责人：管长福

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：高毅        主管会计工作负责人：邓剑琴        会计机构负责人：管长福

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：高毅        主管会计工作负责人：邓剑琴        会计机构负责人：管长福

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　益丰大药房连锁股份有限公司董事会

　　2023年10月31日