引力传媒股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603598          证券简称：引力传媒         公告编号：2023-050

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届监事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2023年10月25日以书面方式向全体监事发出会议通知。

　　（三）本次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场方式召开。

　　（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席赵路桃女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

　　本公司监事会认真审议了公司编制的2023年三季度报告，认为公司2023年三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于终止2021年非公开发行股票事项的议案》

　　经审核，监事会认为：公司终止2021年非公开发行股票事项是综合考虑外部宏观环境并结合公司相关项目的实施进展情况等诸多因素后作出的审慎决策。终止本次非公开发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司终止本次非公开发行股票事项。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止2021年非公开发行股票事项的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司监事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：603598           证券简称：引力传媒          公告编号：2023-051

　　引力传媒股份有限公司

　　关于召开2023年三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年11月15日(星期三) 下午 15:00-16:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　● 投资者可2023年11月08日(星期三) 至11月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱“zhengquanbu@yinlimedia.com”进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月30日发布公司2023年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月15日下午15:00-16:30举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2023年11月15日 下午 15:00-16:30

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、董事兼总裁、董事兼财务总监、独立董事、董事会秘书。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2023年11月15日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2023年11月08日(星期三)至11月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱“zhengquanbu@yinlimedia.com”向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：穆雅斌、刘畅

　　电话：010-87521982

　　电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：603598       证券简称：引力传媒       公告编号：2023-052

　　引力传媒股份有限公司关于

　　终止2021年非公开发行股票事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止2021年非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止2021年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）事项，现将具体情况公告如下：

　　一、公司本次非公开发行股票的基本情况

　　1、2021年10月29日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2021年非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

　　2、2021年11月22日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2021年非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

　　3、2022年10月30日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案》等相关议案。

　　4、2022年11月16日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案》等相关议案。

　　二、终止本次非公开发行股票事项的原因

　　公司自本次非公开发行股票方案公布以来，一直与中介机构积极推进相关工作。现综合考虑外部宏观环境并结合公司相关项目的实施进展情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

　　三、终止本次非公开发行股票事项对公司的影响

　　公司目前各项经营活动均正常进行，终止本次非公开发行股票事项是经公司、中介机构等相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、终止本次非公开发行股票事项的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2023年10月30日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止2021年非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票事项。

　　根据公司2021年第三次临时股东大会及2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2023年10月30日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止2021年非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票事项。

　　3、独立董事的事前认可意见

　　公司拟终止2021年非公开发行股票事项是综合考虑外部宏观环境并结合公司相关项目的实施进展情况，经与相关各方充分沟通，审慎分析与论证后作出的决策。本次终止非公开发行股票事项不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　综上，我们同意将拟审议的《关于终止2021年非公开发行股票事项的议案》提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

　　4、独立董事的独立意见

　　独立董事一致认为：公司终止2021年非公开发行股票事项是综合考虑外部宏观环境并结合公司相关项目的实施进展情况，经与相关各方充分沟通，审慎分析与论证后作出的决策。本次终止非公开发行股票事项不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。该议案的审议程序合法、有效，根据公司股东大会对董事会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

　　综上，我们同意公司终止本次非公开发行股票事项。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：603598             证券简称：引力传媒          公告编号：2023-053

　　引力传媒股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届董事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2023年10月25日以书面方式向全体董事发出会议通知。

　　（三）本次会议于2023年10月30日以现场和通讯相结合形式召开。

　　（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　（五）本次会议由罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

　　公司2023年三季度报告详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于终止2021年非公开发行股票事项的议案》

　　公司综合考虑外部宏观环境并结合公司相关项目的实施进展情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，决定终止公司2021年非公开发行股票事项。根据公司2021年第三次临时股东大会及2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止2021年非公开发行股票事项的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：603598                   证券简称：引力传媒

　　引力传媒股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、公司于2023年10月30日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止2021年非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止2021年非公开发行股票事项。

　　2、公司于2023年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《股东减持股份结果公告》（公告编号：2023-041），经公司自查，因小数点有误，导致部分内容有误，具体为：公告中减持总金额8,714,251.10元，实际应为87,142,511.00元，除上述内容外，原公告其他内容不变。今后公司将加强信息披露过程中的审核工作，提高信息披露质量，敬请投资者谅解。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:引力传媒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：罗衍记        主管会计工作负责人：王晓颖        会计机构负责人：张宗

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：引力传媒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：罗衍记        主管会计工作负责人：王晓颖        会计机构负责人：张宗

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：引力传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：罗衍记        主管会计工作负责人：王晓颖        会计机构负责人：张宗

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日