山东英科环保再生资源股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：688087    证券简称：英科再生   公告编号：2023-046

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李健才先生主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：688087    证券简称：英科再生   公告编号：2023-045

　　山东英科环保再生资源股份有限公司关于修订《公司章程》及完善公司治理相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和修订公司部分治理制度的相关议案。现将具体情况公告如下：

　　一、 《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作出相应修订，具体修订内容如下：

　　二、 完善公司部分治理制度的相关情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司修订了《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）《山东英科环保再生资源股份有限公司审计委员会实施细则》《山东英科环保再生资源股份有限公司提名委员会实施细则》《山东英科环保再生资源股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》《山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事管理制度》（以下简称“《独立董事管理制度》”）《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会秘书工作制度》《山东英科环保再生资源股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）《山东英科环保再生资源股份有限公司信息披露管理制度》。其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。上述制度同日将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。

　　特此公告。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日