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科美诊断技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：688468 证券简称：科美诊断公告编号：2023-066

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年10月30日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年10月23日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席练子富先生主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

　　监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，其内容能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　科美诊断技术股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：688468 证券简称：科美诊断

　　科美诊断技术股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用 √不适用

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：“敦信有限公司”英文名称为“LOYAL CLASS LIMITED”

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1. 在研产品

　　本报告期内，公司新增国内医疗器械证8项，其中II类注册证6项，Ⅲ类注册证2项。截至本报告期末研发管线中4项进入药监局审核阶段，3项进入临床阶段，产品涵盖优生优育、传染病、风湿免疫等。

　　2. 知识产权

　　本报告期，公司新增境内外授权专利23项（不含失效项目），其中国内发明专利11项，实用新型专利6项，外观设计专利3项；新增商标11项。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:科美诊断技术股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计