牧高笛户外用品股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告

　　证券代码：603908         证券简称：牧高笛          公告编号：2023-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。

　　为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

　　因此，公司董事会调整了第六届董事会审计委员会成员，公司董事长兼总经理陆暾华先生不再担任审计委员会委员，由公司董事罗杰先生担任审计委员会委员，与李国范先生（主任委员）、李曦女士共同组成公司第六届董事会审计委员

　　会，罗杰先生审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603908         证券简称：牧高笛          公告编号：2023-050

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，提名、薪酬与考核委员资格审核，同意聘任佘亮为公司首席人力资源官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。

　　截至目前，佘亮先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　附：佘亮简历

　　佘亮：男，1975年5月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。曾任广州宝洁有限公司高级人力资源经理、李尔控股（上海）有限公司亚太区人力资源总监、金佰利（上海）有限公司/古驰时装商业（上海）有限公司大中华区人力资源总监、华夏幸福股份有限公司人力资源总经理、普拉达时装商业（上海）有限公司集团人力资源总监，现任牧高笛户外用品股份有限公司首席人力资源官。

　　证券代码：603908            证券简称：牧高笛         公告编号：2023-052

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体监事出席了本次会议。

　　● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、监事会会议召开情况

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2023年10月30日下午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2023年10月20日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议，会议由公司监事会主席陆燕蓉女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司编制的《2023年第三季度报告》公允地反映了2023年第三季度的财务状况和经营成果，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定，并严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作。监事会一致同意公司《2023年第三季度报告》。

　　具体内容详见2023年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603908           证券简称：牧高笛         公告编号：2023-054

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年11月14日(星期二) 下午 15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年11月07日(星期二) 至11月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@mobigarden.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日披露公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营、财务状况，公司计划于2023年11月14日下午15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年11月14日下午15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长、总经理陆暾华先生，董事、财务总监杜素珍女士，独立董事李国范先生、董事会秘书罗亚华女士等（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月14日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月07日(星期二) 至11月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@mobigarden.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人： 罗亚华

　　电话：0574-27718107

　　邮箱：ir@mobigarden.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2023年10月31日