浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家        公告编号：2023-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2023年10月30日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知已于2023年10月20日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

　　2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

　　3、审议通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江真爱美家股份有限公司2023年三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：003041      证券简称：真爱美家         公告编号：2023-046

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年10月30日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年10月20日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶成效召集并主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2023年三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2023年三季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与2023年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2023年三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江真爱美家股份有限公司2023年三季度报告》。

　　2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家        公告编号：2023-047

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 业务种类：主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等；

　　2、 业务金额：不超过8,000万美元（含本数）；

　　3、 特别风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、操作风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、 开展外汇衍生品业务的情况

　　1、 开展业务的目的

　　近年来，浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）境外销售规模逐步扩大，业务结算货币以美元、欧元等外币为主。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含子公司，下同）拟开展外汇衍生品交易业务。

　　2、 业务额度及期限

　　公司拟开展不超过8,000万美元（含本数）的外汇衍生品交易业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。

　　3、 业务种类

　　拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、互换、期权等。

　　4、 资金来源

　　公司将使用自有资金进行外汇衍生品交易业务，不涉及使用募集资金。

　　二、 审批程序

　　公司于2023年10月30日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过8,000万美元（含本数）的外汇衍生品交易业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。

　　三、 存在的风险及风险控制措施

　　1、 存在的风险

　　公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健性原则，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。但在进行外汇衍生品交易业务时仍会存在一定的风险：

　　（1） 市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；

　　（2） 操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会；

　　（3） 法律风险：公司签订外汇衍生品交易业务协议，需严格按照协议要求办理业务，避免出现违约情形给公司损失。

　　2、 风险控制措施

　　（1） 密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务开展套期保值业务，严格控制其交易规模；

　　（2） 明确外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务，最大限度的规避操作风险的发生；

　　（3） 仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，审慎审查合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控的有效性等方面进行监督检查。

　　四、 对公司的影响

　　公司出口销售业务多以美元或欧元结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定影响。公司拟开展的外汇衍生品交易能在一定程度上规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公司财务稳健性。公司将根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。

　　五、 独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：为规避汇率变动风险对生产经营带来的影响，公司拟开展外汇衍生品交易业务，该业务与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》并严格执行，有利于加强外汇衍生品交易业务的风险管理和控制。该议案决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展外汇衍生品交易业务。

　　六、 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司开展外汇衍生品交易业务的事项，已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。公司开展外汇衍生品交易业务，以规避和防范外汇汇率波动风险为目的，有利于合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。公司已识别了上述业务的相关风险，并采取了必要的风险控制措施。保荐机构对本次公司开展外汇衍生品交易事项无异议。

　　七、 备查文件

　　1、 第四届董事会第三次会议决议；

　　2、 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　3、 第四届监事会第三次会议决议；

　　4、 安信证券股份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：003041                        证券简称：真爱美家                     公告编号：2023-048

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.资产负债表项目财务指标大幅变动的情况及原因：

　　单位：元

　　2.利润表项目财务指标大幅变动的情况及原因：

　　单位：元

　　3.现金流量表项目财务指标大幅变动的情况及原因：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江真爱美家股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：郑期中    主管会计工作负责人：梅英雄      会计机构负责人：梅英雄

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：郑期中    主管会计工作负责人：梅英雄    会计机构负责人：梅英雄

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2023年10月31日