福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

　　证券代码：688678          证券简称：福立旺       公告编号：2023-068

　　转债代码：118043          转债简称：福立转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

　　因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事长兼总经理许惠钧先生不再担任审计委员会委员，由公司董事洪水锦女士担任审计委员会委员，与郭龙华先生(主任委员)、刘琼先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，洪水锦女士担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司

　　董   事   会

　　二二三年十月三十一日

　　证券代码：688678                                                  证券简称：福立旺

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：许惠钧        主管会计工作负责人：陈君        会计机构负责人：陈君

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：许惠钧        主管会计工作负责人：陈君        会计机构负责人：陈君

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：许惠钧        主管会计工作负责人：陈君        会计机构负责人：陈君

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：688678          证券简称：福立旺       公告编号：2023-069

　　转债代码：118043          转债简称：福立转债

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2023年11月15日(星期三)上午09:00-10:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于2023年11月08日(星期三)至11月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@freewon.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月31日发布公司《2023年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月15日上午09:00-10:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年11月15日 上午 09:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：许惠钧先生

　　独立董事：刘琼先生

　　董事会秘书：尤洞察先生

　　财务总监：陈君女士

　　(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月15日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月08日(星期三)至11月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@freewon.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0512-82609999

　　电子邮箱：ir@freewon.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会

　　二二三年十月三十一日