广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第四次会议决议的公告

　　证券代码：002723         证券简称：小崧股份         公告编码：2023-091

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议于2023年10月25日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2023年10月30日11:30在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

　　公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2023年第三季度报告》后认为：公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决结果：通过。

　　《2023年第三季度报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。《2023年半年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　1.《公司第六届董事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　广东小崧科技股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002723         证券简称：小崧股份         公告编码：2023-092

　　广东小崧科技股份有限公司

　　关于第六届监事会第四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第六届监事会第四次会议于2023年10月25日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于2023年10月30日11:30在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　《2023年第三季度报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。《2023年半年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　1.《公司第六届监事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　广东小崧科技股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002723             证券简称：小崧股份             公告编码：2023-093

　　广东小崧科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　公司主营业务以可充电照明灯具、可充电交直流两用风扇、空气净化器等小家电产品；一次性、换弹式电子烟产品；以及工程施工业务为主。年初至报告期末，公司围绕战略目标，实现营业总收入122,988.90万元，同比增加7.28%。其中，公司持续布局的电子烟业务，本期内顺利完成了烟草专卖生产企业许可证的续期工作，年初至报告期末累计实现营业收入6,062.64万元。

　　1.主要会计数据变动的情况

　　单位：万元

　　（1）合并资产负债表

　　（2）合并利润表

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于本期收到仲裁院裁决书，对收购宇佑股权支付保证金事项，根据预计可收回金额对该事项进行单项计提信用减值准备，本次单项计提将导致公司2023年三季度信用减值损失增加1,659.11万元，合并报表归属于上市公司股东的净利润减少1,244.33万元。本次单项计提资产减值损失相关数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　具体内容详见2023年10月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提减值准备的公告》（公告编码：2023-094）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东小崧科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：卢保山                     主管会计工作负责人：温琳                      会计机构负责人：庞东

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：卢保山                     主管会计工作负责人：温琳                      会计机构负责人：庞东

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东小崧科技股份有限公司董事会

　　2023年10月31日