广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002833         证券简称：弘亚数控       公告编号：2023-060

　　转债代码：127041         转债简称：弘亚转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2023年10月27日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

　　2、会议于2023年10月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

　　3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

　　4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会审议情况

　　经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

　　董事会认为，公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。

　　《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-062）同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《第四届董事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002833          证券简称：弘亚数控        公告编号：2023-061

　　转债代码：127041          转债简称：弘亚转债

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2023年10月27日以专人送达形式向各位监事发出。

　　2、会议于2023年10月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。

　　3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

　　4、本次会议由监事会主席LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生召集和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

　　5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-062）同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《第四届监事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002833         证券简称：弘亚数控       公告编号：2023-062

　　转债代码：127041         转债简称：弘亚转债

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　主要是境外子公司税收抵免优惠和代扣个人所得税手续费。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广州弘亚数控机械股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李茂洪                     主管会计工作负责人：许丽君                  会计机构负责人：邹勘华

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李茂洪                     主管会计工作负责人：许丽君                  会计机构负责人：邹勘华

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日