深圳科士达科技股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：002518                证券简称：科士达                公告编号：2023-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度施行该事项相关的会计处理。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳科士达科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：刘程宇    主管会计工作负责人：刘程宇      会计机构负责人：陈锐亭

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：刘程宇    主管会计工作负责人：刘程宇    会计机构负责人：陈锐亭

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√适用 □不适用

　　调整情况说明

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳科士达科技股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002518    证券简称：科士达    公告编号：2023-051

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2023年10月26日以微信、电子邮件等方式发出，会议于2023年10月30日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《公司2023年第三季度报告》

　　公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2023年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　《公司2023年第三季度报告》内容详见2023年10月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　《独立董事工作制度》全文详见2023年10月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　3、审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　《董事会审计委员会工作细则》全文详见2023年10月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　4、审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　《董事会提名委员会工作细则》全文详见2023年10月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　5、审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见2023年10月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　6、审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

　　《董事会战略委员会工作细则》全文详见2023年10月31日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　7、审议《关于补选及调整公司董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司补选及调整了公司董事会专门委员会的委员构成，任期至本届董事会期满之日止。

　　调整后，公司第六届董事会专门委员会委员组成情况如下：

　　（1）独立董事张锦慧、独立董事徐政、董事李春英为审计委员会委员，其中独立董事张锦慧为主任委员；

　　（2）独立董事彭建春、独立董事徐政、董事长刘程宇为提名委员会委员，其中独立董事彭建春为主任委员；

　　（3）董事长刘程宇、独立董事彭建春、董事陈佳为战略委员会委员，其中董事长刘程宇为主任委员；

　　（4）独立董事徐政、独立董事张锦慧、董事李春英为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事徐政为主任委员。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　三、备查文件

　　1、《公司第六届董事会第十次会议决议》；

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十月三十日

　　证券代码：002518    证券简称：科士达    公告编号：2023-052

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2023年10月26日以微信、电子邮件等方式发出,会议于2023年10月30日上午11:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人, 公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监事会主席刘立扬先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《公司2023年第三季度报告》

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　监事会

　　二○二三年十月三十日