青鸟消防股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2023-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、聘任高级管理人员的情况

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经总经理提名，公司董事会同意聘任何军先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。何军先生主要负责公司美安（Maple Armor）品牌的研发、生产和销售，以及公司海外消防安全产品市场、国内高端市场的拓展与布局，进一步助力公司国际化战略的实施。

　　何军先生的任职符合相关法律法规，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事就本次聘任事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　何军先生曾任职霍尼韦尔（西安）有限公司总经理、西安盛赛尔电子有限公司总经理，目前担任中国消防协会理事、中国消防协会专家委员会委员兼设备专业委员会副主任、陕西省消防协会副会长等社会职务，在消防行业深耕三十余年，在市场开拓、产品研发、渠道资源等方面积累深厚，具有丰富的运营及管理经验。何军先生的简历详见附件。

　　二、备查文件

　　1. 青鸟消防股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议；

　　2. 独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日

　　附件：

　　简历

　　何军先生，1968年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任职霍尼韦尔（西安）有限公司总经理、西安盛赛尔电子有限公司总经理。目前担任中国消防协会理事、中国消防协会专家委员会委员兼设备专业委员会副主任、陕西省消防协会副会长等社会职务，是西安交通大学管理学院MBA校外指导教师、专业学位研究生校外合作指导教师。

　　截至目前，何军先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：002960          证券简称：青鸟消防        公告编号：2023-075

　　青鸟消防股份有限公司

　　第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知已于2023年10月27日向公司全体董事发出，会议于2023年10月30日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长蔡为民先生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划、2022年度公司权益分派的实施情况，公司股本发生变化，董事会同意相应变更公司注册资本；根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意修订《公司章程》部分条款。本事项尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

　　3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订，本事项尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会议事规则》。

　　4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事制度》部分条款进行修订，本事项尚需提交股东大会审议。

　　具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事制度》。

　　5、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任高级管理人员的公告》。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。

　　6、审议通过《关于公司证券事务代表调整的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司证券事务代表调整的公告》。

　　7、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、 备查文件

　　1、第四届董事会第三十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：002960          证券简称：青鸟消防        公告编号：2023-076

　　青鸟消防股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知已于2023年10月27日向公司全体监事发出，会议于2023年10月30日以通讯方式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核青鸟消防股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年第三季度报告》。

　　三、 备查文件

　　1、第四届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月30日