盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议 公告

　　证券代码：002847       证券简称：盐津铺子      公告编号：2023-092

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2023年10月20日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2023年10月30日下午15:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

　　3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决2人，无委托出席情况）。

　　4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　会议决议：经审核，董事会认为公司2023年第三季度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。

　　《2023年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

　　三、备查文件（以下无正文）

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002847          证券简称：盐津铺子        公告编号：2023-093

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于2023年10月20日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次监事会于2023年10月30日下午16:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

　　3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

　　4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真审议并表决了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　会议决议：经审核，监事会认为公司2023年第三季度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002847             证券简称：盐津铺子              公告编号：2023-094

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因：因公积金转增股本对基本每股收益与稀释每股收益进行重述。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√ 适用 □ 不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还和增值税减免。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □  不适用

　　1、2023年前三季度主要业务情况介绍

　　2023年1-9月，公司多个渠道、多个品类实现快速发展。公司聚焦辣卤零食、深海零食、休闲烘焙、薯类零食、蒟蒻果冻布丁、蛋类零食及果干坚果等七大核心品类；全力打磨供应链，精进升级产品力，拆解“渠道为王、产品领先、体系护航”的增长模式，努力实现“产品领先+效率驱动”。公司推动产品全规格发展：除优势散装外，发展定量装、小商品以及量贩装产品，满足消费者各种场景的零食需求。公司推动全渠道覆盖：在保持原有KA、AB类超市优势外，重点发展电商、CVS、零食专卖店、校园店等，与当下热门零食量贩品牌零食很忙、零食有鸣、赵一鸣等深度合作，在抖音平台与主播种草引流，持续打造新的爆品，品牌影响力和渠道势能持续增强。

　　2、2022年年度权益分派

　　公司于 2023年4月14日召开第三届董事会第二十二次会议，于 2023年5月5日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》。以公司总股本128,604,990股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15元 （含税），共计派发现金红利人民币192,907,485.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增64,302,495股，转增后公司总股本为192,907,485股。本年度不送红股。在2022年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配总额将按分配比例（即：全体股东每10股派发现金股利15元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股）不变的原则进行相应调整。2023年5月11日，公司披露《2022年年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为2023年5月17 日，除权除息日为2023年5月18日，权益分派于2023年5月18日实施完毕。具体内容详见 2023年4月15日、2023 年5月6日、2023年5月11日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-006、2023-009、2023-025、2023-029）。

　　3、2023年限制性股票激励计划

　　为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司2023年顺利推行了第一期和第二期《限制性股票激励计划》，第一期向81名激励对象授予限制性股票共计328.5万股，以2023年6月6日为授予日，并于2023年6月20日完成授予限制性股票登记工作；第二期向31名激励对象授予限制性股票共计140万股，以2023年10月17日为授予日。

　　4、以集中竞价方式回购公司股份

　　公司于2023年9月18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，拟回购数量不低于1,200,000股（含本数）且不超过1,400,000股（含本数），回购股份不低于公司股本总额的0.61%（含）且不超过公司股本总额的 0.71%（含）。具体内容详见2023年9月19日、2023年9月20日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-077、2023-079、2023-080、2023-081），截至2023年9月30日，公司已回购股份677,350股。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张学武    主管会计工作负责人：杨  峰      会计机构负责人：杨  峰

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：张学武    主管会计工作负责人：杨  峰       会计机构负责人：杨  峰

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：张学武        主管会计工作负责人：杨  峰      会计机构负责人：杨  峰

　　（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□ 是 √ 否

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　盐津铺子食品股份有限公司董事会

　　2023年10月31日