西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2023-067

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议通知于2023年10月25日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

　　一、《2023年第三季度报告》；

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2023年10月31日《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年第三季度报告全文》。

　　二、《关于注销孙公司的议案》；

　　公司拟注销浙江杭胜锅炉有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2023年10月31日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于注销孙公司的公告》。

　　三、《关于注销全资子公司的议案》；

　　因业务整合，公司拟注销全资子公司杭州锅炉厂工程物资有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2023年10月31日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于注销全资子公司的公告》。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二二三年十月三十一日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2023-068

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　第六届监事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次临时会议通知于2023年10月25日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由李俊先生召集、主持，经监事审议、现场表决，形成如下决议：

　　一、《2023年第三季度报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容见刊登在2023年10月31日《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年第三季度报告全文》。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会

　　二二三年十月三十一日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2023-065

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于公司副总经理退休离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月27日收到公司副总经理林建根先生递交的书面辞职报告。因退休原因，林建根先生辞去公司副总经理职务并申请辞去其在公司及下属子公司所担任的其他职务。其辞去副总经理职务的报告自送达董事会时生效，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。林建根先生退休离任后将不在公司担任其他职务。

　　截至本公告披露日，林建根先生通过公司2023年员工持股计划持有份额684万份（对应股份数量80万股，未解锁），后续公司员工持股计划管理委员会将收回其持有的未解锁份额。林建根先生的退休离任不影响公司的正常生产经营活动。

　　林建根先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对林建根先生任职期间为公司发展做的努力和贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十月三十一日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2023-069

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于注销孙公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销孙公司浙江杭胜锅炉有限公司（以下简称“杭胜锅炉”），并授权公司及子公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

　　本次注销事项已于2023年10月30日经公司第六届董事会第五次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会批准。

　　本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、 本次注销孙公司的基本情况

　　公司名称：浙江杭胜锅炉有限公司

　　统一社会信用代码：91330523307760418N

　　法定代表人：沈伟

　　注册资本：3530万元人民币

　　注册地址：安吉县安吉临港经济区

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2014年10月15日

　　营业期限：2014年10月15日 至 2064年10月14日

　　经营范围：锅炉及锅炉辅机设备、金属结构件的生产、销售，锅炉安装、维修、技术咨询。

　　主要股东：杭州杭锅工业锅炉有限公司，占股比为100% 。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　二、 本次注销孙公司的原因

　　为积极配合湖州市安吉县制造业“腾笼换鸟”整治增效集中攻坚行动方案的实施，进一步整合子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司内部资源，优化公司资产结构，提高资产运营效率，杭胜锅炉持有的位于安吉县安吉临港经济区临港产业园的资产交由湖州市安吉县政府部门指定的国有资产经营公司—浙江兴港建设有限公司进行收储。双方已签订资产收购协议，目前杭胜锅炉安吉厂房即将完成腾空搬迁。上述资产出售有利于杭锅工锅及子公司优化资产配置，整合制造资源，提高资产收益，促进公司可持续发展。后续公司决定清算并注销该孙公司。

　　三、 本次注销孙公司对公司的影响

　　本次注销孙公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，杭胜锅炉不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二二三年十月三十一日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2023-070

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销全资子公司杭州锅炉厂工程物资有限公司（以下简称“杭州锅炉厂工程物资”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

　　本次注销事项已于2023年10月30日经公司第六届董事会第五次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会批准。

　　本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、 本次注销子公司的基本情况

　　公司名称：杭州锅炉厂工程物资有限公司

　　统一社会信用代码：913301032539138878

　　法定代表人：缪钢军

　　注册资本：2000万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市拱墅区东新路245号

　　企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　成立日期：1996年01月23日

　　营业期限：2016年06月08日 至 无固定期限

　　经营范围：批发：锅炉辅机及配件，机电设备，耐火材料，五金工具；服务：锅炉生产技术咨询

　　主要股东：西子清洁能源装备制造股份有限公司，占股比为100% 。

　　最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　二、 本次注销子公司的原因

　　鉴于该子公司已不开展实质性经营业务，相关备件业务划给本部新服务事业部，经公司审慎研究，决定清算并注销该子公司。本次全资子公司注销事项符合公司整体经营发展战略规划，有利于进一步整合资源，优化业务结构，降低经营管理成本，提高资产运营效率，提升公司经营质量。本次全资子公司注销事项不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。

　　三、 本次注销子公司对公司的影响

　　本次注销该子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，杭州锅炉厂工程物资有限公司不再纳入公司合并报表范围，公司将根据清算结果按照会计准则的规定进行相应会计处理，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二二三年十月三十一日

　　证券代码：002534                   证券简称：西子洁能                      编号：2023-066

　　债券代码：127052                   债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2023年1-9月，公司累计获得新增订单51.9亿元，其中余热锅炉新增订单15.6亿元，清洁环保能源装备新增订单8.3亿元，解决方案新增订单24.7亿元，备件及服务新增订单3.3亿元。截至9月30日，公司实现在手订单75亿元，详见《关于2023年第三季度订单数据的自愿性信息披露公告》（公告编号：2023-064）。

　　2023年国内光热发电市场迎来契机，截至目前公司已中标金塔中光100MW光热、中广核大安100MW光热、国电投通榆100MW光热、中电建吐鲁番托克逊100MW光热、国电投吐鲁番七克台100MW光热等多个项目的熔盐吸热器及系统订单。关于光热熔盐储能换热系统，公司陆续中标金塔中光100MW光热、中核玉门新奥100MW光热、中广核大安100MW光热、国电投通榆100MW光热、宝武西藏扎布耶盐湖供能、中广核新能源西藏阿里零碳光储热电等多个项目熔盐换热器及系统订单。当前公司已取得了光热市场装备订单的批量突破。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王水福                主管会计工作负责人：王叶江        会计机构负责人：王叶江

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王水福            主管会计工作负责人：王叶江            会计机构负责人：王叶江

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二零二三年十月三十一日