兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002674        证券简称： 兴业科技       公告编号：2023-056

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议的通知于2023年10月18日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2023年10月28日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2023年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司监事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002674         证券简称：兴业科技         公告编号：2023-054

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于公司向银行申请授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月28日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、申请授信情况概述

　　公司向上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行（以下简称“浦发银行泉州分行”）申请10,000万元的综合授信，自浦发银行泉州分行批准之日起，授信期间一年。

　　二、 申请授信的主要内容

　　公司向浦发银行泉州分行申请10,000万元的综合授信，自浦发银行泉州分行批准之日起，授信期间一年。

　　上述授信为无抵押、无担保的信用授信，授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等。授信用途、授信额度、授信期限最终以银行实际审批的情况为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　三、申请授信的目的及对公司的影响

　　公司此次向银行申请授信，主要是为了满足公司日常生产经营的资金需求，符合公司生产经营计划，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2023-053

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于参与投资设立创业投资基金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司参与投资设立创业投资基金的议案》，同意公司参与投资设立厦门兴博创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准，以下简称“兴博创投” 或“创投基金”）。

　　兴博创投总认缴出资额为人民币15,000万元，其中厦门博芮投资管理有限公司（以下简称“博芮投资”）为普通合伙人，认缴5%的份额，认缴出资额为750万元，并担任执行事务合伙人。公司为有限合伙人，拟以自有资金出资认缴55%的份额，认缴出资额为8,250万元；晋江三芳环保科技有限公司（以下简称“三芳环保”）为有限合伙人，认缴30%的份额，认缴出资额为4,500万元；何进平为有限合伙人，认缴10%的份额，认缴出资额为1,500万元。

　　兴博创投的各合伙人及认缴出资情况如下：

　　博芮投资、三芳环保及何进平与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司本次参与投资设立产业投资基金事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、合伙人的基本情况

　　（一）普通合伙人

　　厦门博芮投资管理有限公司

　　统一社会信用代码：91350200MA31GN2E0K

　　法定代表人：施金平

　　成立时间：2018年2月8日

　　注册资本：人民币8,000万元

　　注册地址：厦门市火炬高新区软件园曾厝垵北路3号科汇楼705-03

　　经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）。

　　关联关系及其他利益关系说明：博芮投资与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也未直接或间接持有公司股份。

　　博芮投资的控股股东为厦门博芮投资股份有限公司，实际控制人为李剑青。

　　博芮投资不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

　　（二）有限合伙人1

　　晋江三芳环保科技有限公司

　　统一社会信用代码：91350582MA31PTYU0B

　　法定代表人：何进平

　　成立时间：2018年5月17日

　　注册资本：人民币200万元

　　注册地址：福建省泉州市晋江市龙湖镇南浔村龙翔北路452号

　　经营范围：对环保设备生产技术的研发；制造、加工：皮革制品（不含原皮、蓝湿皮）、水性涂料（不含危险化学品）；销售（含网上）：皮革制品、水性涂料（不含危险化学品）（不得从事增值电信、金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　晋江三芳环保科技有限公司不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

　　（二）有限合伙人2

　　何进平

　　身份证号：3625291973******

　　住址：福建省晋江市金井镇*****

　　何进平不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

　　三、兴博创投的基本情况及合伙协议的主要内容

　　（一）基金基本情况

　　1、创投基金名称：厦门兴博创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准）

　　2、创投基金规模：人民币15,000万元

　　3、执行事务合伙人：厦门博芮投资管理有限公司

　　4、组织形式：有限合伙企业

　　5、出资方式：以货币形式出资，各合伙人出资额如下：

　　（二）基金管理模式

　　创投基金采用通行的有限合伙制模式来管理和经营，厦门博芮投资管理有限公司作为创投基金的管理人受托执行基金的资产管理业务，有限合伙人不执行合伙人事务，不得对外代表创投基金。

　　（三）托管和外包服务事项

　　本创投基金现金财产由兴业证券股份有限公司托管。兴业证券股份有限公司作为托管人。

　　本创投基金现金财产由兴业证券股份有限公司提供外包服务。外包服务具体内容包括合伙人出资金额登记服务(含募集结算资金专用账户监督)、合伙企业日常财务记录服务。

　　（四）基金收益与分配机制

　　本创投基金投资的项目成功退出并获得收益后，执行事务合伙人根据协议约定的分配原则对全体合伙人进行分配，各合伙人间按如下顺序进行分配：

　　（1）向全体合伙人进行分配，按照各合伙人实缴出资额持有的合伙企业份额比例向各合伙人进行分配，直至各合伙人收回全部实缴出资本金。

　　（2）经过上述分配仍有剩余，向全体合伙人支付优先回报：向全体合伙人分配，直至每一合伙人就其按照前述第（1）项取得的累计分配金额实现10%/年的收益率（单利，从每次缴款通知的到账日期起算到该分配时点截止）。

　　（3）若经过上述分配还有剩余，80/20分配：以上分配之后的余额，(a)20%归于普通合伙人；(b)80%归于全体合伙人，并在全体合伙人之间，根据其各自实缴资本之间的比例进行分配。

　　（五）费用和支出

　　管理费费率投资期、退出期内为1%/年，延续期不收取管理费。

　　托管费的计费周期为基金的每个存续年度，每一个计费周期的托管费按照上个计费周期末日（首个计费周期则按基金成立日）的基金实缴总额的0.05%年费率计提，不足2.5万元，按2.5万元/年计算。

　　本创投基金的外包服务费的计费周期为基金的每个存续年度，每一个计费周期的外包服务费按照上个计费周期末日（首个计费周期则按基金成立日）的基金实缴总额的0.05%年费率计提，不足2.5万元，按2.5万元/年计算。

　　四、投资目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资目的及对公司的影响

　　本次对外投资，有利于公司借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势，整合利用各方优势资源，进一步拓宽投资渠道，挖掘优质标的企业，利于公司长远发展，提升竞争实力。公司本次参与投资设立兴博创投，不会影响公司正常的生产经营活动，不存在损害中小股东利益的情形。

　　2、存在的风险

　　本次合作各方就发起设立兴博创投达成共识，但由于创投基金尚未完成注册登记， 存在募集发行失败或未能实质投资运作的风险。本次拟设立的兴博创投存在周期长、流动性较低等特点，公司投资可能面临较长的投资回收期，同时创投基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、市场环境等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。公司将密切关注后续基金日常运营情况，督促防范投资风险，维护投资本金安全。

　　五、其他事项

　　1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资兴博创投，未在兴博创投中任职。

　　2、公司本次参与投资设立兴博创投不会导致同业竞争或关联交易。

　　3、公司在本次参与投资设立兴博创投前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

　　特此公告。

　　六、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2023-052

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于调整与部分关联方2023年度

　　日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　1、关联交易概述

　　公司于2023年4月22日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，其中同意公司及子公司与关联方福建冠兴皮革有限公司（以下简称“冠兴皮革”）2023年度日常关联交易金额不超过11,625万元。现对原先预计金额进行调整，调整后公司及子公司与关联方冠兴皮革2023年度日常关联交易预计金额不超过13,350万元，具体如下：

　　单位：万元

　　除调整公司及子公司与关联方冠兴皮革2023年度日常关联交易预计金额外，公司及子公司与其他关联方2023年度日常关联交易预计金额不做调整。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2023年10月28日召开了第六届董事会第六次会，会议审议通过了《关于调整与部分关联方2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　由于本次调整后，公司及子公司与关联方冠兴皮革2023年度日常关联交易预计金额为13,350万元，已超过公司最近一期经审计净资产的5%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、关联人介绍和关联关系情况

　　（1）基本情况

　　公司名称：福建冠兴皮革有限公司

　　注册地址： 福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡科技园区14号

　　统一社会信用代码：913505817573605775

　　法定代表人：蔡健全

　　注册资本：5,526.31万港币

　　成立日期：2004年2月12日

　　经营范围：生产加工皮革、皮毛制品及原皮加工；猪、牛、羊蓝湿皮新技术加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　柯荣耀先生担任冠兴皮革的董事，因柯荣耀先生为公司监事柯贤权先生的儿子，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定冠兴皮革为公司的关联方。

　　（3）履约能力分析

　　冠兴皮革资信状况良好，公司董事会认为其具备良好的履约能力。

　　经查询，冠兴皮革不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　公司及子公司因日常经营需要，将二层皮出售给关联方冠兴皮革，同时向冠兴皮革采购二层灰皮。

　　公司控股子公司因日常经营需要向关联方冠兴皮革租用厂房，委托冠兴皮革进行加工，向冠兴皮革支付水电等能源费用及环保费用。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司及子公司与关联方的日常关联交易，遵循市场定价原则，交易价格公允，合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整部分关联方2023年度日常关联交易预计金额事项不会对公司及子公司财务状况和经营成果构成重大影响，公司及子公司的主营业务也不会因此对关联方形成依赖。

　　五、独立董事的意见

　　1、独立董事对该事项的事前认可意见

　　我们认真审议了《关于调整与部分关联方2023年度日常关联交易预计的议案》，并查阅了以往的交易记录，认为本次审议的关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形。本次调整与部分关联方2023年度日常关联交易预计是依据公司及子公司实际经营情况而作出的审慎决定，有利于公司及子公司的合规运营，且该调整日常关联交易预计事项不会对公司的独立性产生不利影响。同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

　　2、独立董事对该事项的独立意见

　　公司及子公司此次调整与部分关联方2023年度日常关联交易预计，是依据公司及子公司实际经营情况而作出的审慎决定，不会对公司及子公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不会使得公司及子公司的主营业务因此对关联方形成依赖，有利于公司及子公司的合规运营，并且公司及子公司与该关联方的日常关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　董事会在审议此关联交易事项时，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　我们同意此次调整与部分关联方2023年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码： 002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2023-055

　　兴业皮革科技股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：2023年10月28日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：2023年11月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2023年11月16日9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年11月13日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业路1号兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议的议案如下：

　　本次股东大会提案编码表

　　2、特别提示和说明

　　（1）上述议案均已于2023年10月28日经公司第六届董事会第六次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》已于2023年10月31日披露，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（3）议案2属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

　　（3）上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　三、会议登记事项

　　1、会议登记方式：

　　（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2023年11月14日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

　　3、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

　　4、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区

　　邮编：362261

　　联系人：吴美莉、张亮

　　联系电话：0595-68580886

　　传真：0595-68580885

　　电子邮箱：wml@xingyeleather.com

　　5、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

　　附件：（1）《参加网络投票的具体操作流程》

　　（2）《法定代表人证明书》

　　（3）《兴业皮革科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书》

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议；

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362674

　　2、投票简称：“兴业投票”

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年11月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和 下午13:00— 15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月16日9:15，结束时间为2023年11月16日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　法定代表人证明书

　　兹证明              先生/女士系本公司（企业）                     。

　　公司/企业（盖章）

　　年     月      日

　　附件3：

　　授权委托书

　　兹全权委托___________先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账户号码：                         委托人持股数：

　　受托人姓名： _____________                   受托人签名：                   _

　　受托人身份证号码：____________            授权委托书签发日期：_______  _________

　　授权委托书有限期：自签署日至本次股东大会结束。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。