兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2023-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议书面通知于2023年10月18日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2023年10月28日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2023年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整与部分关联方2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于调整与部分关联方2023年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　3、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司参与投资设立创业投资基金的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司参与投资设立创业投资基金的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司章程》及《兴业皮革科技股份有限公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　6、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则》及《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　7、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度》及《兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　8、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度》及《兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　9、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司对外投资管理制度》及《兴业皮革科技股份有限公司对外投资管理制度修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　10、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法》及《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　11、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度》及《兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　12、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司审计委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司提名委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三、备查文件：

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于本次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002674           证券简称：兴业科技            公告编号：2023-051

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　否。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　1、主要资产、负债情况分析

　　单位：元

　　2、主要损益项目分析

　　单位：元

　　3、现金流分析

　　单位： 元

　　（四）委托理财

　　单位：万元

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　不适用。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　不适用。

　　三、其他重要事项

　　不适用。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：兴业皮革科技股份有限公司

　　2023年9月30日

　　单位：元

　　法定代表人：吴华春                          主管会计工作负责人：孙辉永                          会计机构负责人：李光清

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：吴华春                          主管会计工作负责人：孙辉永                          会计机构负责人：李光清

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　不适用

　　（三） 审计报告

　　公司第三季度报告未经审计。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2023年10月28日